한국화장품
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전일비/등락률 ▼ 350 (-2.57%) 매도호가/호가잔량 13,300 / 7,221
거래량/전일동시간대비 392,355 /▲ 93,828 매수호가/호가잔량 13,250 / 1,063
상한가/하한가 17,650 / 9,550 총매도/총매수잔량 53,192 / 134,632

공시

코스콤공시: 2019년 02월 21일 (목) 16시 09분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

한국화장품(주) 주주총회소집결의

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2019-03-22 09:00
3. 장소 서울특별시 종로구 청계천로 35 관정빌딩 10층 회의장
4. 의안 주요내용 [보고 사항]
1. 감사의 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의 안건]
제1호 의안 : 제9기(2018년1월1일~2018년12월31일)
             재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)               및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
             (사내이사 3명, 사외이사 1명)
제4호 의안 : 감사 선임의 건
             (상근감사 1명)
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2019-02-21
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이용준 1962-04 3 재선임 (현)한국화장품㈜ 대표이사 부회장
(현)㈜한국화장품제조 대표이사 부회장
(현)더샘인터내셔날㈜ 대표이사 부회장
대보기획 대표이사
미시간주립대 대학원
임충헌 1941-10 3 재선임 (현)한국화장품(주) 사내이사
(현)㈜한국화장품제조 대표이사 회장
한국화장품(주) 대표이사 회장
한국화장품㈜ 대표이사 사장
고려대학교 생물학과
김숙자 1939-01 3 재선임 (현)한국화장품(주) 사내이사
(현)㈜한국화장품제조 회장
한국화장품(주) 부회장
이화여자대학교 사학과
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이자영 1963-04 3 재선임 (현)삼한합동법률사무소 대표변호사
(현)대한변호사협회 대의원
좋은합동법률사무소 소속변호사
법무법인 아주 소속변호사
경실련 자문위원
성균관대학교 법과대학
-
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
장홍인 1961-06 3 재선임 상근 (현)한국화장품(주) 상근감사
한바트 경영지원본부장
휴앤미디어 부사장
동아시테크 부사장
서울대학교 대학원 경영학과


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