한국화장품
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13,200 (13,150)   [시가/고가/저가] 13,200 / 13,300 / 13,000 
전일비/등락률 ▲ 50 (0.38%) 매도호가/호가잔량 13,200 / 608
거래량/전일동시간대비 185,295 /▲ 69,449 매수호가/호가잔량 13,150 / 4,939
상한가/하한가 17,050 / 9,250 총매도/총매수잔량 48,998 / 71,478

공시

코스콤공시: 2019년 03월 22일 (금) 15시 30분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

한국화장품(주) 정기주주총회결과

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 9기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 95,021 - 매출액 153,883
- 부채총계 42,243 - 영업이익 -7,485
- 자본금 8,034 - 당기순이익 -7,746
- 자본총계 52,778 *주당순이익(원) -482
나. 개별(별도) - 자산총계 65,665 - 매출액 31,145
- 부채총계 11,614 - 영업이익 -7,089
- 자본금 8,034 - 당기순이익 -6,647
- 자본총계 54,051 *주당순이익(원) -414
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 -
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 - 사내이사 3명 선임
- 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 1
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 ○제1호 의안 : 제9기(2018년1월1일~
2018년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인


○제2호 의안 :  정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

○제3호 의안 : 이사 선임의 건
        (사내이사 3명, 사외이사 1명)

→ 원안대로 승인

○제4호 의안 : 감사 선임의 건
               (상근감사 1명)

→ 의결권 정족수 부족으로 부결

○제5호 의안 :  이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

○제6호 의안 :  감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 정기주주총회 시 감사 선임 안건 통과를 위해 주총분산 프로그램 참여, 전자투표 및 의결권대리 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바, 상법 386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며 추후 주주총회에서 감사를 선임할 예정입니다
※ 관련공시 2019-03-14 참고서류
2019-03-14 주주총회소집공고
2019-02-21 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이용준 1962-04 3 재선임 (현)한국화장품㈜ 대표이사 부회장
(현)㈜한국화장품제조 대표이사 부회장
(현)더샘인터내셔날㈜ 대표이사 부회장
대보기획 대표이사
미시간주립대 대학원
임충헌 1941-10 3 재선임 (현)한국화장품㈜ 사내이사
(현)㈜한국화장품제조 대표이사 회장
한국화장품㈜ 대표이사 회장
한국화장품㈜ 대표이사 사장
고려대학교 생물학과
김숙자 1939-01 3 재선임 (현)한국화장품㈜ 사내이사
(현)㈜한국화장품제조 회장
한국화장품㈜ 부회장
이화여자대학교 사학과
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이자영 1963-04 3 재선임 현)삼한합동법률사무소 대표변호사
(현)대한변호사협회 대의원
좋은합동법률사무소 소속변호사
법무법인 아주 소속변호사
경실련 자문위원
성균관대학교 법과대학
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