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공시

코스콤공시: 2020년 03월 26일 (목) 15시 31분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

로체시스템즈(주) 정기주주총회결과

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 119,567 - 매출액 79,882
- 부채총계 54,264 - 영업이익 4,133
- 자본금 7,648 - 당기순이익 1,097
- 자본총계 65,303 *주당순이익(원) 74
나. 연결 - 자산총계 120,035 - 매출액 79,780
- 부채총계 54,663 - 영업이익 4,262
- 자본금 7,648 - 당기순이익 1,197
- 자본총계 65,372 *주당순이익(원) 80
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 2명

이와세 요시히로  - 재선임
최우진 - 신규선임

사외이사 1명
권경상 - 재선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 8
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제 1호 의안 : 제 23기 개별 및 연결 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함]승인의 건

→ 원안대로 가결

제 2호 의안 : 이사 선임의 건
제 2-1호 의안 : 이사 이와세 요시히로 선임의 건(재선임)

→ 원안대로 가결

제 2-2호 의안 : 이사 최우진 선임의 건(신규선임)

→ 원안대로 가결

제 2-3호 의안 : 사외이사 권경상 선임의 건(재선임)

→ 원안대로 가결

제 3호 의안 : 감사 선임의 건
제 3-1호 의안 : 감사 곽노택 선임의 건(재선임)

→ 원안대로 가결

제 4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정에 관한 건

→ 원안대로 가결

제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(전년과 동일, 8억)

→ 원안대로 가결

제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(전년과 동일, 5천만원).
→ 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2020-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2020-02-26 주주총회소집결의
2020-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2020-02-26 주주총회소집공고
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이와세 요시히로 1970-10 3년 재선임 일본로체㈜ 관리부장
최우진 1963-06 3년 신규선임 삼성디스플레이 상무
로체시스템즈(주) 부사장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권경상 1951-07 3년 재선임 참세무법인대표 세무사 -
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
곽노택 1947-06 3년 재선임 상근 ISC/KMAR 선임심사원


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