가. 신주발행가액 산정근거 배정대상자 추가 및 증자금액의 증액 등 관련 이사회결의일(2020년 4월 24일) 전일로부터 소급한 1개월가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액에 할인율 10%를 적용한 금액임. 단, 호가단위 미만 절상함.
나. 최대주주 변경 여부 및 의무보유 인수인은 본건이 납입된 경우 당사의 최대주주는 강서연창규곡투자유한공사에서 LianChuang Electronic Technology Co.,Ltd로 변경될 예정입니다. 인수인은 인수한 주식 전량을 즉시 한국예탁결제원에 예탁하고 예탁일로부터 1년간 인출하거나 매각하지 않음.
다. 기타사항 1) 상기사항 이외의 부수적인 사항은 대표이사에게 일임함. 2) 상기사항은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음. 3) 증자 총액은 35,200,000RMB이고, 상기 원화 금액 6,053,696,000원 및 증자에 의해 발행 될 신주(보통주식)의 수 6,426,429주는 2020년 4월 24일 공시 시점 기준으로 산정된 환율 171.98원/RMB이 적용된 수치이며, 이는 최종 납입당일의 환율에 따라 변경될 수 있음.
【제3자배정 근거, 목적 등】
제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적
제 10조(신주인수권) ② 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 80을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 경영상 신규영업의 진출 및 사업목적의 확대 등을 위하여 자금이 필요한 경우 이러한 자금의 조달을 위하여 국내외 개인 또는 법인 투자자에게 신주를 발행하는 경우
채무 상환을 통한 재무구조를 개선하여 경영 정상화를 이루고, 신규 거래선 다변화를 위한 기술개발과 제품다각화로 중국 반도체 산업성장의 수혜기업으로 도약하기 위해 결정
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
제3자배정 대상자
회사 또는 최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고
LianChuang Electronic Technology Co.,Ltd
회사의 관계사(MLC)에 대한 공동투자자
경영정상화를 위한 재무구조 개선을 비롯하여 차세대 기술 확보 및 신제품 개발을 위해 필요한 자금의 조달이며, 유상증자 방식은 상법 제 418조 규정과 당사 정관 제10조의 규정에 의거하여 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우로, 향후 지속적이고 전략적인 업무 협력 관계가 가능 할 것으로 기대하며 신주 배정 대상자로 선정함
해당없음
4,199,087
1년간 한국예탁결제원에 보호예수
Hong Kong Fortunate Fountain Investment Limited
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경영정상화를 위한 재무구조 개선을 비롯하여 차세대 기술 확보 및 신제품 개발을 위해 필요한 자금의 조달이며, 유상증자 방식은 상법 제 418조 규정과 당사 정관 제10조의 규정에 의거하여 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우로, 향후 지속적이고 전략적인 업무 협력 관계가 가능 할 것으로 기대하며 신주 배정 대상자로 선정함
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