멜파스
(096640)
코스닥
투자주의환기종목
액면가 500원
투자주의환기종목(내부회계관리제도비적정 )    09.29 15:29

1,155 (1,085)   [시가/고가/저가] 1,095 / 1,165 / 1,095 
전일비/등락률 ▲ 70 (6.45%) 매도호가/호가잔량 1,155 / 40
거래량/전일동시간대비 116,912 /▲ 53,484 매수호가/호가잔량 1,150 / 2,503
상한가/하한가 1,410 / 760 총매도/총매수잔량 31,583 / 27,302

공시

코스콤공시: 2020년 06월 25일 (목) 17시 28분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

(주)멜파스 (정정)유상증자결정(제3자배정)


정 정 신 고 (보고)


2020년 06월 25일



1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)


2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 03월 10일


3. 정정사항

항  목 정정사유 정 정 전 정 정 후
9. 납입일 일정변경에 따른 정정 2020년 06월 25일 2020년 06월 30일
11. 신주권교부예정일 일정변경에 따른 정정 2020년 07월 15일 2020년 07월 20일
12. 신주의 상장 예정일 일정변경에 따른 정정 2020년 07월 15일 2020년 07월 20일
【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 일정변경 등에 의한 5회이상 정정 (주1) (주1)


(주1)
<정정전>

【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】
정정 사유 코로나19 사태로 인한 국외 업무 제한/지연
향후 계획 2020년 06월 25일까지 납입 완료 예정



<정정후>

【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】
정정 사유 코로나19 사태로 인한 국외 업무 제한/지연
향후 계획 2020년 06월 30일까지 납입 완료 예정



주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




금융위원회 / 한국거래소 귀중 2020  년   06  월   25  일


회     사     명  : (주)멜파스
대  표   이  사  : 배상열
본 점  소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 225-14 멜파스 빌딩

전  화) 031-707-2280

(홈페이지) http://www.melfas.com




작 성 책 임 자 : (직  책)전무 (성  명)이형식

(전  화)031-707-2280


유상증자 결정


1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 6,426,429
기타주식 (주) -
2. 1주당 액면가액 (원) 500
3. 증자전
    발행주식총수 (주)
보통주식 (주) 22,674,524
기타주식 (주) -
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) -
영업양수자금 (원) -
운영자금 (원) -
채무상환자금 (원) 6,053,696,000
타법인 증권
취득자금 (원)
-
기타자금 (원) -
5. 증자방식 제3자배정증자


※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거 당사 정관 10조 신주인수권에 의함
주식의 내용 -
기타 -


6. 신주 발행가액 보통주식 (원) 942
기타주식 (원) -
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) -10
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 정관 제10조(신주인수권)제2항
9. 납입일 2020년 06월 30일
10. 신주의 배당기산일 2020년 01월 01일
11. 신주권교부예정일 2020년 07월 20일
12. 신주의 상장 예정일 2020년 07월 20일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 아니오
  - 현물출자가 있는지 여부 아니오
  - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이
      있는지 여부
해당없음
  - 납입예정 주식의
      현물출자 가액
현물출자가액(원) -
당사 최근사업연도
자산총액 대비(%)
-
  - 납입예정 주식수 -
14. 우회상장 요건 충족여부 해당없음
15. 이사회결의일(결정일) 2020년 03월 10일
  - 사외이사
      참석여부
참석 (명) 2
불참 (명) -
  - 감사(감사위원) 참석여부 참석
16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 1년간 보호예수
18. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당


19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주발행가액 산정근거
배정대상자 추가 및 증자금액의 증액 등 관련 이사회결의일(2020년 4월 24일) 전일로부터 소급한 1개월가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액에 할인율 10%를 적용한 금액임. 단, 호가단위 미만 절상함.

나. 최대주주 변경 여부 및 의무보유  
인수인은 본건이 납입된 경우 당사의 최대주주는 강서연창규곡투자유한공사에서 LianChuang Electronic Technology Co.,Ltd로 변경될 예정입니다.
인수인은 인수한 주식 전량을 즉시 한국예탁결제원에 예탁하고 예탁일로부터 1년간 인출하거나 매각하지 않음.

다. 기타사항
1) 상기사항 이외의 부수적인 사항은 대표이사에게 일임함.
2) 상기사항은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음.
3) 증자 총액은 35,200,000RMB이고, 상기 원화 금액 6,053,696,000원 및 증자에 의해 발행 될 신주(보통주식)의 수 6,426,429주는 2020년 4월 24일 공시 시점 기준으로 산정된 환율 171.98원/RMB이 적용된 수치이며, 이는 최종 납입당일의 환율에 따라 변경될 수 있음.

【제3자배정 근거, 목적 등】
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적
제 10조(신주인수권)
② 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 80을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 경영상 신규영업의 진출 및 사업목적의 확대 등을 위하여 자금이 필요한 경우 이러한 자금의 조달을 위하여 국내외 개인 또는 법인 투자자에게 신주를 발행하는 경우
채무 상환을 통한 재무구조를 개선하여 경영 정상화를 이루고, 신규 거래선 다변화를 위한 기술개발과 제품다각화로 중국 반도체 산업성장의 수혜기업으로 도약하기 위해 결정


【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
제3자배정 대상자 회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고
LianChuang Electronic Technology Co.,Ltd 회사의 관계사(MLC)에 대한 공동투자자 경영정상화를 위한 재무구조 개선을 비롯하여 차세대 기술 확보 및 신제품 개발을 위해 필요한 자금의 조달이며, 유상증자 방식은 상법 제 418조 규정과 당사 정관 제10조의 규정에 의거하여 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우로, 향후 지속적이고 전략적인 업무 협력 관계가 가능 할 것으로 기대하며 신주 배정 대상자로 선정함 해당없음 4,199,087 1년간 한국예탁결제원에 보호예수
Hong Kong Fortunate Fountain Investment Limited - 경영정상화를 위한 재무구조 개선을 비롯하여 차세대 기술 확보 및 신제품 개발을 위해 필요한 자금의 조달이며, 유상증자 방식은 상법 제 418조 규정과 당사 정관 제10조의 규정에 의거하여 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우로, 향후 지속적이고 전략적인 업무 협력 관계가 가능 할 것으로 기대하며 신주 배정 대상자로 선정함 해당없음 2,227,342 1년간 한국예탁결제원에 보호예수


【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
명 칭 출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
Lianchuang Electronic Technology Co., Ltd. 62,881 한성룡 0.07 한성룡 0.07 강서흠성투자유한공사 11.29
- - - - - -


(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2019 결산기 -
자산총계 1,491,880 매출액 1,025,292
부채총계 1,066,599 당기순손익 42,484
자본총계 425,281 외부감사인 Da Hua Certified Public Accountants
자본금 118,552 감사의견 적정


【최대주주가되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인또는 단체인경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보
명 칭 출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
강서흠성투자유한공사 25 한성룡 57.27% 한성룡 57.27% 한성룡 57.27%
- - - - - -


(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2019 결산기 -
자산총계 126,758 매출액 -
부채총계 126,717 당기순손익 -4,726
자본총계 1,657 외부감사인 -
자본금 1,657 감사의견 -



【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】
정정 사유 코로나19 사태로 인한 업무 제한/지연
향후 계획 2020년 06월 30일까지 납입 완료 예정





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