카카오뱅크
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전일비/등락률 ▼ 850 (-2.73%) 매도호가/호가잔량 30,250 / 5,394
거래량/전일동시간대비 2,206,952 /▼ 2,049,926 매수호가/호가잔량 30,200 / 994
상한가/하한가 40,400 / 21,800 총매도/총매수잔량 61,116 / 132,385

공시

코스콤공시: 2022년 03월 29일 (화) 16시 26분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

주식회사 카카오뱅크 정기주주총회결과

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 6기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
나. 개별(별도) - 자산총계 36,040,068 - 매출액 1,064,933
- 부채총계 30,518,698 - 영업이익 256,936
- 자본금 2,375,796 - 당기순이익 204,124
- 자본총계 5,521,370 *주당순이익(원) 467
*회계감사인 감사의견 연결 -
개별(별도) 적정
2. 배당 -
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사외이사 3명*, 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명
* 감사위원이 되는 사외이사 1명 포함
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 9
사외이사총수 6
사외이사선임비율(%) 66.7
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 □ 2022년(제6기) 정기주주총회 회의목적사항

1) 보고사항
제1호 의안: 2021년(제6기) 사업연도 영업보고서
제2호 의안: 2021년 내부회계관리제도 운영실태
제3호 의안: 2021년 무수익여신 증감현황
제4호 의안: 2021년 기부금 운영 현황
제5호 의안: 2021년 사외이사 활동에 대한 평가 결과

2) 결의사항
◇ 제1호 의안: 2021년(제6기) 재무제표 승인
☞ 원안대로 승인
◇ 제2호 의안: 정관 일부 변경
- 제 2-1호 의안: 신주인수권 조항 일부 수정 (정관 제 12조 제4항)
- 제 2-2호 의안: 이사회 소집통지 기한 수정 (정관 제45조 제2항)
- 제 2-3호 의안: 이사회 내 위원회로 ESG위원회 설치 (정관 제48조 제1항)
☞ 원안대로 승인
◇ 제3호 의안: 사외이사 선임
- 제3-1호 의안: 사외이사 후보 이은경
- 제3-2호 의안: 사외이사 후보 황인산
☞ 원안대로 승인
◇ 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임- 감사위원이 되는 사외이사 후보 성삼재
☞ 원안대로 승인
◇ 제5호 의안: 사내이사 선임 - 사내이사 후보 김광옥
☞ 원안대로 승인
◇ 제6호 의안: 기타비상무이사 선임 - 기타비상무이사 후보 김성수
☞ 원안대로 승인
◇ 제7호 의안: 이사보수한도 승인
☞ 원안대로 승인
◇ 제8호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인
☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2022-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-11 참고서류
2022-03-10 주주총회소집공고
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김광옥 1967-06 2 재선임 前 한국투자증권 기업금융담당
前 한국투자금융지주 준법감시인
前 한국투자파트너스 전무
現 카카오뱅크 부대표
김성수 1962-01 2 신규선임 前 CJ E&M 대표이사
前 카카오M 대표이사
現 카카오엔터테인먼트 각자 대표이사
現 카카오 Corporate Alignment Center 센터장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이은경 1964-10 2 신규선임 前 서울중앙지방법원 판사
前 한국여성변호사회 회장
現 법무법인 산지 대표
법무법인 산지 (대표)
황인산 1960-03 1 재선임 前 하나은행 부행장
前 딜라이브 사내이사(감사)
現 AJ네트웍스 상근감사
AJ네트웍스 (상근감사)
성삼재 1964-01 2 신규선임 前 SGI서울보증보험 상무 -
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
성삼재 1964-01 2 신규선임 사외이사인 감사위원 前 SGI서울보증보험 상무


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