DB하이텍1우
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전일비/등락률 ▼ 9,000 (-6.45%) 매도호가/호가잔량 131,000 / 16
거래량/전일동시간대비 33,743 /▲ 5,554 매수호가/호가잔량 130,500 / 21
상한가/하한가 181,000 / 98,000 총매도/총매수잔량 155 / 527

공시

코스콤공시: 2020년 03월 26일 (목) 17시 52분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

주식회사 DB하이텍 정기주주총회결과

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 67기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 1,088,890 - 매출액 807,416
- 부채총계 444,239 - 영업이익 181,292
- 자본금 222,556 - 당기순이익 104,637
- 자본총계 644,651 *주당순이익(원) 2,410
나. 개별(별도) - 자산총계 1,089,401 - 매출액 807,416
- 부채총계 444,096 - 영업이익 181,156
- 자본금 222,556 - 당기순이익 121,160
- 자본총계 645,305 *주당순이익(원) 2,790
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 350
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 400
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 15,204,861,500
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 1.31
종류주식 0.57
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 6
사외이사총수 4
사외이사선임비율(%) 66.67
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 4
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 [보고사항]
- 감사위원의 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

[ 부의안건 ]
- 제1호의안: 제67기 재무제표(이익배당 포함)승인의 건
⇒ 원안대로 가결

- 제2호 의안: 정관 일부변경의 건  
⇒ 원안대로 가결

- 제3호의안: 이사선임의 건
   제3-1호 의안:사내이사 최창식 선임의 건⇒ 원안대로 가결  
   제3-2호 의안:사외이사 최홍건 선임의 건⇒ 원안대로 가결
   제3-3호 의안:사외이사 오규원 선임의 건⇒ 원안대로 가결
  
- 제4호의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건
   제4-1호 의안:감사위원 최홍건 선임의 건⇒ 원안대로 가결  
   제4-2호 의안:감사위원 오규원 선임의 건⇒ 원안대로 가결
  
- 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2020-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2항의 종류주식은 상장주식인 제1우선주(DB하이텍1우)에 해당됨
- 상기 2항의 배당금 총액은 자기주식을 제외한 보통주 및 우선주의 배당금을 모두 합산한 금액임
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
최창식 1954-01 2 재선임 前)삼성전자 System LSI 제조Center장
現)DB하이텍 대표이사
최홍건 1943-08 2 신규선임 前)특허청장, 산업자원부 차관
現)한국산업기술대 명예교수
오규원 1945-12 2 신규선임 前)한국산업은행 이사
前)동부그룹 재무담당 부회장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최홍건 1943-08 2 신규선임 前)특허청장, 산업자원부 차관
現)한국산업기술대 명예교수
한국산업기술대 명예교수
오규원 1945-12 2 신규선임 前)한국산업은행 이사
前)동부그룹 재무담당 부회장
-
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
최홍건 1943-08 2 신규선임 사외이사인 감사위원 前)특허청장, 산업자원부 차관
現)한국산업기술대 명예교수
오규원 1945-12 2 신규선임 사외이사인 감사위원 前)한국산업은행 이사
前)동부그룹 재무담당 부회장


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