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거래량/전일동시간대비 126,255 /▼ 44,600 매수호가/호가잔량 4,710 / 286
상한가/하한가 6,130 / 3,305 총매도/총매수잔량 48,873 / 97,256

공시

코스콤공시: 2021년 02월 08일 (월) 17시 25분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

(주)코리아나화장품 주주총회소집결의

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2021-03-30
시간 오전 9시
2. 장소 충청남도 천안시 서북구 성거읍 삼곡2길 6 코리아나화장품 본사 송파기술연구소 대강당
3. 의안 주요내용 1) 보고사항

  가. 감사보고
  나. 영업보고
  다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

  가. 제1호 의안 : 제33기(2020.01.01~2020.12.31)
                   재무제표(별도, 연결) 승인의 건
  나. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
  다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건
       제3-1호 의안 : 상근이사 유학수 선임의 건
       제3-2호 의안 : 상근이사 유상옥 선임의 건
       제3-3호 의안 : 사외이사 박동진 선임의 건
  라. 제4호 의안 : 상근감사 이장우 선임의 건
  마. 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
  바. 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2021-02-08
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관  제42조5항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
유학수 1960-06 3 재선임 세종대, 고려대경영대학원
㈜아름다운나라 대표이사 역임
現(주)코리아나바이오 대표이사
現(주)아트피아 대표이사
유상옥 1933-12 3 재선임 고려대, 고려대경영대학원
경영학박사, 공인회계사
동아제약㈜ 상무이사 역임
라미화장품㈜ 대표이사 역임
동아유리공업㈜대표이사 역임
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박동진 1969-07 3 신규선임 고려대 경영학과, 공인회계사
삼일회계법인(CPA)
대주회계법인(CPA)
現대성삼경회계법인(CPA)파트너
대성삼경회계법인 이사
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
이장우 1956-07 3 재선임 상근 경희대, 연세대학교 전문대학원
경희대 경영학 박사
국세청 홍보자문 위원장 역임
국가브랜드위원회 자문위원 역임
現 한국마케팅협회 부회장
現 한국인공지능포럼 회장


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