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주식회사샘코 (정정)유상증자결정(제3자배정)
2019-11-20 16:59:00 


정 정 신 고 (보고)


2019년 11월 20일



1. 정정대상 공시서류 :  유상증자 결정


2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 05월 27일


3. 정정사항

항  목 정정사유 정 정 전 정 정 후

5.상환에 관한 사항
 - 상환 기간

납입일 연기

2022년 11월 20일 ~ 2024년 11월 20일

2022년 12월 20일 ~ 2024년 12월 20일

전환에 관한 사항
 - 전환청구기간

납입일 연기

2020년 11월 20일 ~ 2024년 11월 20일

2020년 12월 20일 ~ 2024년 12월 20일

9. 납입일

납입일 연기

2019년 11월 20일

2019년 12월 20일

10. 신주의 배당기산일

납입일 연기

2019년 01월 01일

2020년 01월 01일

11. 신주권교부예정일

납입일 연기

2019년 12월 02일

2020년 01월 02일

12. 신주의 상장 예정일

납입일 연기

2019년 12월 03일

2020년 01월 03일



주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




금융위원회 / 한국거래소 귀중 2019  년    05 월    27일


회     사     명  : 주식회사 샘코
대  표   이  사  : 이재학
본 점  소 재 지 : 경남 사천시 사남면 해안산업로 381

(전  화) 055-850-7700

(홈페이지)http://samcokorea.com




작 성 책 임 자 : (직  책) 전무 (성  명) 이병용

(전  화) 055-850-7700


유상증자 결정


1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) -
기타주식 (주) 1,587,000
2. 1주당 액면가액 (원) 500
3. 증자전
    발행주식총수 (주)
보통주식 (주) 8,021,681
기타주식 (주) -
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) -
운영자금 (원) 12,696,000,000
타법인 증권
취득자금 (원)
-
기타자금 (원) -
5. 증자방식 제3자배정증자


※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거 정관 제9.1조 우선주식
1 회사는 이사회의 결의로 이익배당 또는 잔여재산 분배에 관한 우선주식 및 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식(이하 “우선주식”)을 발행할 주식의 4분의 1 범위 내에서 발행 할 수 있다.
주식의 내용 전환상환우선주
-의결권부 전환상환우선주 : 1,587,000주
기타 -
상환에 관한 사항 상환조건 발행일로부터 3년이 되는 날부터 5년이 되는날까지 우선주 일부 또는 전부상환청구가능
상환방법 상환청구 및 상환일정을 서면통지
상환기간 2022년 12월 20일 ~ 2024년 12월 20일
주당 상환가액 8,998
1년 이내
상환 예정인 경우
해당사항 없음
전환에 관한 사항 전환조건
(전환비율 변동여부 포함)
우선주주 요청에 따라 우선주 일부 또는 전부 전환 가능
전환비율 1:1(전환상환우선주1주당 보통주 1주로 전환)
단, (i) 시가를 하회하는 유상증자, (ii) 무상증자, (iii) 주식배당, (iv) 주식분할, (v) 시가를 하회하는 전환가액 내지 행사가액의 전환사채 또는 신주인수권부사채 발행의 경우는 그 비율에 따라 전환비율을 조정하고, 합병, 자본감소, 주식분할 및 병합 등의 경우 당해 합병 또는 자본감소 직전 본건 전환상환우선주가 보통주로 전환되었더라면 본건 전환상환우선주의 주주가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환비율을 조정함
전환청구기간 2020년 12월 20일 ~ 2024년 12월 20일
전환으로 발행할
주식의 종류
보통주
전환으로 발행할
주식수
1,587,000
의결권에 관한 사항 보통주와 동일하게 1주당 1개의 의결권 보유
이익배당에 관한 사항 현금배당
기타 약정사항
(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)
없음



6. 신주 발행가액 보통주식 (원) -
기타주식 (원) 8,000
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) 9.8%
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 정관 제10조의 2, 7항에 의거
9. 납입일 2019년 12월 20일
10. 신주의 배당기산일 2020년 01월 01일
11. 신주권교부예정일 2020년 01월 02일
12. 신주의 상장 예정일 2020년 01월 03일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 아니오
  - 현물출자가 있는지 여부 아니오
  - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이
      있는지 여부
해당없음
  - 납입예정 주식의
      현물출자 가액
현물출자가액(원) -
당사 최근사업연도
자산총액 대비(%)
-
  - 납입예정 주식수 -
14. 우회상장 요건 충족여부 해당없음
15. 이사회결의일(결정일) 2019년 05월 27일
  - 사외이사
      참석여부
참석 (명) -
불참 (명) 1
  - 감사(감사위원) 참석여부 불참
16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 면제(1년간 보호예수)
18. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항



1) 금번 유상증자로 발행 될 주식은 한국예탁원에 전량 1년간 보호예수 될 예정임.

2) 신주의 발행가액 산정기준

금번 발행 예정인 기명식 전환상환우선주는 비상장주식으로 발행됩니다. '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 제3항에 따르면, 주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목의 주식을 발행하고자 하는 경우에는 권리내용이 유사한 다른 주권상장법인의 주식의 시가(동 시가가 없는 경우에는 적용하지 아니한다) 및 시장상황을 고려하여 산정하도록 규정하고 있습니다. 그러나 본 전환상환우선주와 권리내용이 유사한 다른 상장주식이 없어 상기 규정을 적용하는데 한계가 있었습니다.



또한 당사의 보통주가 증권시장에 상장되어 있고, 본 우선주와 관련한 이사회결의일 현재 본 우선주 외 합리적인 범위 내에서 활용 가능한 당사의 기타 우선주 발행사례 및 시가가 없으며, 전환권 등 본 우선주의 권리내용에 근거하였을 때, 본 우선주의 가격이 당사 보통주의 시가와 관련성을 가질 것으로 판단하였습니다. 따라서 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 제1항에 따라 당사 보통주 시가를 대용치로 사용하였습니다.


* 세부 가액산정표

일자 종가 거래량(주) 거래대금(원)
2019/05/23 9,490 427,222 4,003,627,810
2019/05/22 9,400 478,272 4,391,886,920
2019/05/21 8,980 1,174,146 10,052,087,200
총 거래금액 (A) 18,447,601,930
총 거래량(B) 2,079,640
가중평균주가(A/B) 8,870
할인율 9.80%
할인후발행가액 7,983
호가미만단위절상 8,000


3) 당사는 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의9에 의거, 동 보고서를 금융위원회와 거래소에 공시하였으므로 "상법" 제418조제4항에서 정한 납입기일의 2주 전까지 통지, 공고 의무에서 면제됨.
4) 기타 본 건 신주발행과 관련한 부수적인 사항은 대표이사에게 일임하였음.

【제3자배정 근거, 목적 등】
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적
1 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

2 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는
이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1) 주권을 유가증권시장이나 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인 에게 인수하게 하는 경우
2) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3) 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4) 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정 하는 경우
5) 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
6) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
7) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
8) 근로자의 복지향상을 위해 우리사주조합에 신주를 발행하는 경우
9) 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2에 따라 유가증권시장이나 코스닥시장 상장 시 대표주관회사에게 신주인수권을 부여하는 경우
3 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
4 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위한 운영자금으로 사용될 예정임
- -


【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
제3자배정 대상자 회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고
자연보감연구소 주식회사 - 회사 경영상 목적 달성 및 운영자금 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 - 1,587,000 -


주1) 금번 유상증자로 발행 될 주식은 "증권의발행및공시등에관한규정" 제2-2조제2항제1호 규정에 의거, 한국예탁원에 전량 1년간 보호예수 및 이행될 예정으로 전매기준에 미해당하므로 증권신고서 제출이 면제됩니다.




기사 관련 종목

종목명 현재가 등락 등락률(%)
샘코 2,015 0 -%
 
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KD(주) (정정)감사보고서 제출(2019.. 20-06-08
KD(주) (정정)감사보고서 제출(2018.. 20-06-08
- 주식회사샘코 (정정)유상증자결정(제.. 16:59

 
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