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(주)비츠로시스 유상증자결정(제3자배정)
2021-09-17 15:25:00 


주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




금융위원회 / 한국거래소 귀중  2021년 09월 17일


회     사     명  : (주)비츠로시스
대  표   이  사  : 이 기 재
본 점  소 재 지 : 서울특별시 구로구 디지털로31길 20, 8층 802호
(구로동, 에이스테크노타워5차)

(전  화) 02-460-2000

(홈페이지)https://www.vitzrosys.com




작 성 책 임 자 : (직  책) 대표이사 (성  명) 이 기 재

(전  화) 02-460-2000


유상증자 결정


1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 555,556
기타주식 (주) -
2. 1주당 액면가액 (원) 500
3. 증자전
    발행주식총수 (주)
보통주식 (주) 24,420,174
기타주식 (주) -
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) -
영업양수자금 (원) -
운영자금 (원) 1,000,000,800
채무상환자금 (원) -
타법인 증권
취득자금 (원)
-
기타자금 (원) -
5. 증자방식 제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거 -
주식의 내용 -
기타 -


6. 신주 발행가액 보통주식 (원) 1,800
기타주식 (원) -
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) 2.38
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 제10조 1항 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우
9. 납입일 2021년 09월 29일
10. 신주의 배당기산일 2021년 04월 01일
11. 신주권교부예정일 -
12. 신주의 상장 예정일 2021년 10월 15일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 아니오
  - 현물출자가 있는지 여부 아니오
  - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이
      있는지 여부
해당없음
  - 납입예정 주식의
      현물출자 가액
현물출자가액(원) -
당사 최근사업연도
자산총액 대비(%)
-
  - 납입예정 주식수 -
14. 우회상장 요건 충족여부 해당없음
15. 이사회결의일(결정일) 2021년 09월 17일
  - 사외이사
      참석여부
참석 (명) 1
불참 (명) -
  - 감사(감사위원) 참석여부 참석
16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 면제(전량 1년간 보호예수)
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부 아니오
시작일 -
종료일 -
19. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항


가. 신주의 발행가액

당사는 주권상장법인이나 2019년 03월 13일 이후 주권매매거래정지 상태이므로, “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조 제3항 후단의 시장상황을 고려하여 외부평가기관(회계법인)의 평가를 의뢰하여 발행가액을 산정하였습니다. 당사의 평가기준일 현재 당사의 1주당 주식가치는 1,758으로 산정되어 당사는 발행가액은 1,800원(2.38%할증)으로 결정하였습니다.

나. 기타사항
1) 제3자배정유상증자로 발행된 신주는 전량 1년간 의무보유 예정입니다.


2) 본 신주발행과 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 위임합니다.
3) 본 유상증자의 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.
4) 청약증거금은 주금 납입일에 주금납입으로 대체하며, 청약증거금에 대한 이자는 지급하지 아니합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적


제10조(신주인수권)

① 이사회가 이사회의 결의로 신주(제3호의 경우에는 이미 발행한 주식을 포함한다)를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정 하는 방식

재무구조의 개선 등
회사의 경영상 목적 달성


【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
제3자배정 대상자 회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고
우수정기 최대주주(최상위지배기업) 이사회에서 선정 제3자배정 유상증자 참여
(2021년 04월 13일)
555,556 의무보유 1년






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