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(주)연이비앤티 (정정)주주총회소집결의
2022-05-19 17:35:00 

정정신고(보고)
정정일자 2022-05-19
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2022-04-19
3. 정정사유 의안확정에 따른정정
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
3. 의안 주요내용 제1호의안 :  정관변경의 건 제1호 의안 : 정관 변경의 건

제2호 의안 : 이사 해임의 건
  -제2-1호 의안 : 사외이사 라오칭 해임의 건
  -제2-2호 의안 : 기타비상무이사 까오지니 해임의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건
 -제3-1호 의안 : 사내이사  이창수 선임의 건
 -제3-2호 의안 : 사내이사  임상호 선임의 건
 -제3-3호 의안 : 사외이사  최영림 선임의 건
 -제3-4호 의안 : 사외이사  전철수 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2022-04-19 2022-05-19
이사선임 세부내역 - 추가
사외이사선임 세부내역 - 추가
사업목적변경 세부내역 - 추가
-
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2022-06-03
시간 오전 9시
2. 장소 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단6길 77 당사 대회의실 2층
3. 의안 주요내용 제1호 의안 : 정관 변경의 건

제2호 의안 : 이사 해임의 건
   -제2-1호 의안 : 사외이사 라오칭 해임의 건
  -제2-2호 의안 : 기타비상무이사 까오지니 해임의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건
   -제3-1호 의안 : 사내이사  이창수 선임의 건
   -제3-2호 의안 : 사내이사  임상호 선임의 건
   -제3-3호 의안 : 사외이사  최영림 선임의 건
   -제3-4호 의안 : 사외이사  전철수 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2022-05-19
-사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
-주주총회 구분 임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2022-04-19 주주총회소집결의
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이창수 1966-07 3 신규선임 서울대학교 심리학과 졸업
전)삼성서울병원 기획팀
전)(주)삼성상용차 재무팀
전)(주)호텔신라 감사팀
전)(주)에이치티씨 이사
현)(주)엘코프 대표이사
임상호 1966-05 3 신규선임 경희대학교 환경학과 졸업
전)ASK Partners Pty Ltd. 대표이사(호주)
현)(주)대양홀딩스컴퍼니 부회장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최영림 1968-11 3 신규선임 고려대학교 법학과 졸업
Master of Commerce(Finance)&Master of Professional Accounting University of Sydney(시드니대 대학원 회계학 석사)
LLB, University of Sydney(시드니대 법대)
Graduate Diploma of Legal Practice, The College of Law(사법연수원)
현)호주 NSW주 변호사
현)Crimson Lawyers Pty Ltd. 대표변호사(호주)
현)KC Accounting 회계사
-
전철수 1966-03 3 신규선임 서울대학교 환경대학원 졸업
전)보건복지부 기획예산담당관실
전)기획재정부 예산실 근무
전)국제금융국 국제금융과 근무
현)라이프온 부회장
-
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 38. 2차전지 소재 제조 및 판매업
39. 전기전자·반도체 재료의 제조 및 판매업
40. 연료전지 소재의 제조 및 판매업
41. 정밀화학 소재의 제조 및 판매업
42. 희토류 정제업
43. 희토류 금속, 자석, 화학물 제조 및 판매업
44. 신재생 에너지 사업
45. 태양광 발전 사업
46. 에너지 저장 장치관련 제품 및 시스템의 제조 판매업
47. 국내 및 해외 신재생에너지 사업 관련 자문(금융자문 포함), 투자 및 출연
48. 폐기물 수집운반 및 재생처리업
49. 생활폐기물, 산업폐기물 등 처리업 및 최종 매립업
50. 폐기물 처리시설 설계, 감리업
51. 도시광산업
52. 폐배터리 재사용 제품 개발, 제조 및 유통업
53. 모바일 콘텐츠 개발 및 판매업
54. 디지털 멀티디미어 콘텐츠 개발, 유통, 서비스업
55. 전자상거래 및 통신판매업
56. 저작권 임대 및 위탁관리업
57. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업
58. 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 판매업
60. 블록체인 기반 암호화 화폐 및 암호화 자산의 발행, 매매, 환전 및 중개업
61. NFT(NonFungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업
62. 위 각호와 관련된 무역업
63. 기타 위에 부대되는 사업
신규사업 추가로인한 변경
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
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사업목적 삭제 - -

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