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(주)비츠로시스 정기주주총회결과
2022-06-29 13:31:00 

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 XX기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 21,444 - 매출액 16,797
- 부채총계 7,368 - 영업이익 356
- 자본금 12,580 - 당기순이익 5,322
- 자본총계 14,076 *주당순이익(원) 218
나. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 -
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 -
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 3
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 33
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 <보고사항>

- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제34기(2021.04.01~2022.03.31)재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 제35기 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 제35기 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자 2022-06-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2022-06-14 주주총회소집결의
2022-06-14 주주총회소집공고
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 - 버스 승강장 설계, 제조, 판매업 사업다각화
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
- - -
사업목적 삭제 - -
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
12-31 12-31

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