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크로바하이텍(주) (정정)주주총회소집결의
2021-09-24 14:12:00 

정정신고(보고)
정정일자 2021-09-24
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2021-09-24
3. 정정사유 대체공휴일로 인한 권리주주 기준일 변경
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
이사회결의일(결정일) 2021-09-17 2021-09-24
-
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2021-11-01
시간 오전 10시
2. 장소 경기도 안성시 공도읍 신두만곡로134 1층 회의실
3. 의안 주요내용 [부의안건]

제1호 의안 : 사내이사 선임의 건
  - 제1-1호의안 : 사내이사 박종한 선임의 건
  - 제1-2호의안 : 사내이사 김준목 선임의 건

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건
  - 제2-1호의안 : 사외이사 이한규 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2021-09-24
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도를 적극 활용해 주시기 바랍니다.

- 코로나바이러스 감염증-19와 관련하여 주주총회장소 폐쇄 등 부득이한 사유가 발생할 시 주주총회의 일시 및 장소는 변동될 수 있으며, 해당사항 발생시 정정공시 할 예정입니다.

- 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
박종한 1964-08 3 신규선임 - 현) (주)베르너 대표이사
- 현) (주)피앤티디 대표이사
- 현) 웰킵스(주) 대표이사
- 현) 웰킵스팜(주) 대표이사
- 현) (주)베르너에셋 대표이사
김준목 1962-09 3 신규선임 - 전) 메리디안매니지먼트 부사장
- 현) 알피파트너스(주) 대표이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이한규 1965-04 3 신규선임 - 전) 하이닉스 제품기술
- 전) 티엘아이 구매총괄
- 전) 윈팩 총괄
- 현) 윈팩 대표이사
- 윈팩 대표이사

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