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(주)국보 (정정)주주총회소집결의
2022-09-29 17:43:00 

정정신고(보고)
정정일자 2022-09-29
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2022-07-11
3. 정정사유 안건 추가 및 세부내역 변경에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
4. 의안 주요내용 제1호 의안 : 이사 선임의 건
   1-1. 사내이사 정영석
   1-2. 사내이사 조경환
   1-3. 사외이사 조성범
   1-4. 사외이사 성정민
제1호 의안 : 이사 선임의 건
  1-1. 사내이사 신상철
  1-2. 사내이사 김태현
  1-3. 사내이사 이승석
  1-4. 사외이사 정유라
  1-5. 사외이사 이병돈
  1-6. 사외이사 이경선

제2호 의안 : 감사 선임의 건
  2-1. 감 사    이미현
※ 주주총회 일정은 변동사항 없습니다.
주주총회소집 결의
1. 구분 임시주주총회
2. 일시 2022-10-14 09 : 00
3. 장소 부산광역시 수영구 광남로 42, 국보빌딩 7층 회의실
4. 의안 주요내용 제1호 의안 : 이사 선임의 건
   1-1. 사내이사 신상철
   1-2. 사내이사 김태현
   1-3. 사내이사 이승석
   1-4. 사외이사 정유라
   1-5. 사외이사 이병돈
   1-6. 사외이사 이경선

제2호 의안 : 감사 선임의 건
   2-1. 감 사    이미현
5. 이사회결의일(결정일) 2022-07-11
- 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 4
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2022-07-11 주주총회소집결의
2022-07-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-08-05 주주총회소집결의
2022-08-22 주주총회소집결의
2022-09-07 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
신상철 1970-08 3 신규선임 현) 한국디지털헬스산업협회 부회장
현) 국사수의자문위원
전) EDGC 대표이사
전 4차위 디지털헬스특위위원
김태현 1974-05 3 신규선임 현) 메이플홀딩스 대표이사
현) EDGC 상무이사
전) 케이프투자증권 IB
전) 하나금융투자증권 애널리스트
전) 신세계그룹 기획실
이승석 1969-04 3 신규선임 전) ㈜하늘빛컨트리클럽 대표이사
전) ㈜블루클럽메리츠 대표이사
전) 경남창업투자㈜ 대표이사
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정유라 1988-04 3 신규선임 현) ㈜리더스기술투자 준법감시인
전) ㈜이아이디 자문변호사
-
이병돈 1963-05 3 신규선임 전) SG인베스트먼트 부회장
전) 헤럴드뉴스 부회장
-
이경선 1968-04 3 신규선임 현) 서대문구의회 구의원
현) 국민의힘 서대문갑 당원협의회
현) 국민건강보험공단 서대문지사 자문위원회 의원
현) (사)한국장애인 고용안정협회 멘토 위원
전) 정당사무처 및 국회입법공무원(4급)
-
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
이미현 1986-03 3 신규선임 비상근 현) ㈜지프렌즈 사내이사
전) ㈜스마트인베스트먼트 대표이사
전) ㈜포레스파트너스 대표이사

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