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(주)넵튠 타법인 주식 및 출자증권 양수결정
2021-10-13 18:34:00 


주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




금융위원회 / 한국거래소 귀중  2021년   10월   13일


회     사     명  : (주)넵튠
대  표   이  사  : 정 욱, 유태웅
본 점  소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 성남대로 331번길 8, 601호

(전  화) 031-698-3498

(홈페이지) https://www.neptunegames.co.kr




작 성 책 임 자 : (직  책) 대표이사 (성  명) 유 태 웅

(전  화) 031-698-3498


타법인 주식 및 출자증권 양수결정


1. 발행회사 회사명 (주)퍼피레드
국적 대한민국 대표자 이용수
자본금(원) 161,000,000 회사와 관계 -
발행주식
총수(주)
32,200 주요사업 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업
  - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한
     신주취득 여부
해당사항없음
2. 양수내역 양수주식수(주) 19,964
양수금액(원)(A) 30,999,999,380
총자산(원)(B) 161,254,312,248
총자산대비(%)(A/B) 19.22
자기자본(원)(C) 417,917,294,999
자기자본대비(%)(A/C) 7.42
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 소유주식수(주) 19,964
지분비율(%) 44.29
4. 양수목적 게임라인업 확보를 위한 경쟁력 강화
5. 양수예정일자 2021.10.16
6. 거래상대방 회사명(성명) (주)퍼피레드 및 (주)퍼피레드 주주 6인
(자세항 사항은 '14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항' 참고)
자본금(원) 161,000,000
주요사업 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업
본점소재지(주소) 서울특별시 강남구 논현로 616, 3층(논현동, 대일빌딩)
회사와의 관계 -
7. 거래대금지급 30,999,999,380
8. 외부평가에 관한 사항 외부평가 여부
- 근거 및 사유 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 활용 및 주식양수가액에 대한 적정성 평가
외부평가기관의 명칭 태율회계법인
외부평가 기간 2021.09.07 ~ 2021.09.30
외부평가 의견 본 평가인은 평가대상회사의 가치평가를 위하여 현금흐름할인법을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상자산의 주식가치 평가액은 23,881백만원에서 34,473백만원의 범위로 산출되었으며, 양수 예정가액은 31,000백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다
9. 이사회결의일(결정일) 2021.10.13
  - 사외이사참석여부 참석(명) 3
불참(명) -
  - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
10. 우회상장 해당 여부 해당사항없음
  - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 해당사항없음
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 해당사항없음
12. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당
13. 풋옵션 등 계약 체결여부 아니오
  - 계약내용 -


14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항


1) 상기 2. '양수내역'의 총자산은 최근 사업연도(2020년)말 현재 연결재무제표 기준입니다.
2) 상기 2. '양수내역'의 자기자본은 최근 사업연도(2020년)말 경과 후 공시제출일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감을 반영한 금액입니다.
3) 상기 5. '양수예정일자'는 매매대금 지급 및 주금납입에 따른 신주 효력 등이 완료되는 날을 의미하며, 양수일자 및 양수에 관한 세부사항은 유관기관의 조정 및 계약자간 상호 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 변경 시 재공시할 예정입니다.


4) 기타 발행회사에 관한 사항은 첨부한 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
5) 본 건 주식양수는 당사의 사업경쟁력 강화를 위하여 (주)퍼피레드의 보통주식 7,084주를 매입하고, 제3자배정 유상증자를 통해 전환우선주식 12,880주(총 취득 주식 19,964주, 증자 후 발행주식총수 대비 44.29%)를 취득하는 건이며,본 건 발행회사의 구주 및 신주 취득 완료시 (주)퍼피레드의 최대주주는 당사로 변경될 예정입니다. 본 건 주식양수와 관련하여 아래의 '거래상대방에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

[구주매입에 관한 사항]

주주명 매각주식수(주) 금액(원) 비고
이용수 5,488 8,521,738,960 (주)퍼피레드 대표이사
진세형 500 776,397,500 (주)퍼피레드 사내이사
이수창 274 425,465,830 -
김진수 274 425,465,830 -
주영환 274 425,465,830 -
편민정 274 425,465,830 -
합계(총 6인) 7,084 10,999,999,780 -


[신주취득에 관한 사항]

신주발행 방법 신주배정대상자 발행주식의 종류 신주배정수량(주) 주당 발행가액(원) 신주인수대금(원)
제3자배정 유상증자 (주)퍼피레드 전환우선주 12,880 1,552,795 19,999,999,600
합 계 12,880 1,552,795 19,999,999,600


6) 기타 주식가액 평가 등 본 건의 거래와 관련된 세부내용은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】
(단위 : 천원)
구  분 자산총계 부채총계 자본총계 자본금 매출액 당기순이익 감사의견 외부감사인
당해연도 113,215 40,693 72,522 130,000 - -57,478 - -
전년도 - - - - - - - -
전전년도 - - - - - - - -

주) 당해연도는 2020년이며, 별도 재무제표 기준임


<발행회사의 대표이사 및 임원에 관한 사항>

【거래상대방에 관한 사항】
1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭) 국적 주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
이용수
진세형
대한민국
대한민국
서울특별시 강남구 선릉로
서울특별시 양천구 신목로
직업(사업내용) (주)퍼피레드 대표이사(이용수)
(주)퍼피레드 사내이사(진세형)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분 성명 주식수 지분율(%)
최대주주 - - -
(단위 : 천원)
최근 사업연도 - 결산기 -
자산총계 - 자본금 -
부채총계 - 매출액 -
자본총계 - 당기순손익 -
외부감사인 - 휴업 여부 -
감사의견 - 폐업 여부 -
2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계
- 당해법인과 거래상대방과의 관계 -
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
    거래상대방과의 관계
성명 상대방과의 관계
- - -
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분 거래 내역
당해년도 -
전년도 -
전전년도 -



<거래 상대방에 관한 사항 - 개인주주>

주주명 매각주식수(주) 금액(원) 비고
이수창 274 425,465,830 -
김진수 274 425,465,830 -
주영환 274 425,465,830 -
편민정 274 425,465,830 -
합계(총 4인) 1,096 1,701,863,320
-


【거래상대방에 관한 사항】
1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭) 국적 주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
수창
김진수
주영환
편민정

대한민국
대한민국
대한민국
대한민국
서울특별시 서초구 반포대로
서울특별시 서초구 서운로
서울븍별시 강남구 압구정로
서울특별시 송파구 송파대로

직업(사업내용) -



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