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(주)스템랩 (정정)유상증자결정(제3자배정)
2022-09-29 16:17:00 


정 정 신 고 (보고)


2022년 09월 29일



1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서/거래소 신고의무 사항


2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 7월 28일


3. 정정사항

항  목 정정사유 정 정 전 정 정 후
9. 납입일 납입일 변경 2022년 9월 30일 2022년 10월 14일
11. 신주권교부예정일 납입일 변경에 따른 일자 조정 2022년 10월 17일 2022년 10월 31일
12. 신주의 상장 예정일 납입일 변경에 따른 일자 조정 2022년 10월 17일 2022년 10월 31일


주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




금융위원회 / 한국거래소 귀중  2022년   07월   28일


회     사     명  : 주식회사 스템랩
대  표   이  사  : 오동훈
본 점  소 재 지 : 서울특별시 성북구 안암로 145, 산학관 711호(안암동5가, 고려대학교 자연캠퍼스)

(전  화) 02-2070-1177

(홈페이지)https://www.stemlab.co.kr




작 성 책 임 자 : (직  책) 상무 (성  명) 김경우

(전  화) 070-7586-9619


유상증자 결정


1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 789,474
기타주식 (주) -
2. 1주당 액면가액 (원) 500
3. 증자전
    발행주식총수 (주)
보통주식 (주) 5,213,970
기타주식 (주) 3,020,820
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) -
영업양수자금 (원) -
운영자금 (원) 1,500,000,600
채무상환자금 (원) -
타법인 증권
취득자금 (원)
-
기타자금 (원) -
5. 증자방식 제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거 -
주식의 내용 -
기타 -


6. 신주 발행가액 보통주식 (원) 1,900
기타주식 (원) -
7. 기준주가 보통주식 (원) 2,109
기타주식 (원) -
7-1. 기준주가 산정방법 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) 9.91
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)① 주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다.
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 제10조(신주인수권) 제2항
9. 납입일 2022년 10월 14일
10. 신주의 배당기산일 2022년 01월 01일
11. 신주권교부예정일 2022년 10월 31일
12. 신주의 상장 예정일 2022년 10월 31일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 아니오
  - 현물출자가 있는지 여부 아니오
  - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이
      있는지 여부
해당없음
  - 납입예정 주식의
      현물출자 가액
현물출자가액(원) -
당사 최근사업연도
자산총액 대비(%)
-
  - 납입예정 주식수 -
14. 우회상장 요건 충족여부 해당없음
15. 이사회결의일(결정일) 2022년 07월 28일
  - 사외이사
      참석여부
참석 (명) 1
불참 (명) 0
  - 감사(감사위원) 참석여부 참석
16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 코넥스 상장기업 특례로 미해당
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부 아니오
시작일 -
종료일 -
19. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항


1. 유상증자의 목적
재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적 달성을 위한 운영자금 조달

2. 배정대상자 선정 경위
금번 유상증자 방식은 상법 제418조 규정과 당사 정관 제10조제2항의 규정에 의거하여 신주를 배정하는 경우로 재무구조의 개선 등 경영상 목적 달성을 위하여 이사회에서 추진하게 되었음

3. 기타사항
1) 본건 신주의 발행가액은 확정가액임.
2) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라서 변경될 수 있음.
3) 본건 보통주는 절차를 거쳐 상장 한다.
4) 본건 보통주식 발행 등에 관한 세부사항은 상법, 정관을 따른다.


▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가


(단위 : 주, 원)
일 자 거래량 거래대금 비고
2022년 07월 25일 50 107,190 청약일전 제5거래일
2022년 07월 22일 11,646 22,643,915 청약일전 제4거래일
2022년 07월 21일 15,931 35,511,280 청약일전 제3거래일
합 계 27,627 58,262,385 -
기준주가(가중산술평균주가) 2,108.9
할인율 또는 할증률 (%) 9.91
발행가액 1,900


【제3자배정 근거, 목적 등】
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적

제10조 【신주인수권】

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

4. 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 「상법」 제418조의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

6. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

7. 경영상의 목적을 위하여 외국인투자촉진법에 의하여 외국인으로부터 투자를 받는 경우

재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적 달성을 위한 운영자금 등의 조달


【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
제3자배정 대상자 회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고
최종성 등기임원 투자 적격대상 요건 충족여부 및 납입능력 등을 고려하여 선정 - 789,474 -






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스템랩 2,295 0 -%
 
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