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(주)한송네오텍 (정정)유상증자결정
2022-09-29 16:23:00 


정 정 신 고 (보고)


2022년 09월 29일



1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)


2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 10월 27일


3. 정정사항

항  목 정정사유 정 정 전 정 정 후
9. 납입일 제3자배정 대상자의 요청에 의한
납입일 변경에 따른 정정
2022년 09월 29일 2023년 09월 29일
10. 신주의 배당기산일 2022년 01월 01일 2023년 01월 01일
12. 신주의 상장 예정일 2022년 10월 21일 2023년 10월 23일



주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




금융위원회 / 한국거래소 귀중  2021년 10월 27일


회     사     명  : (주)한송네오텍
대  표   이  사  : 최영묵, 이대식
본 점  소 재 지 : 경상북도 구미시 1공단로7길 36-1(공단동)

(전  화)054-462-9930

(홈페이지)https://www.hsneotech.com




작 성 책 임 자 : (직  책)상무 (성  명)이 정 승

(전  화)02-6003-2300


유상증자 결정


1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 6,976,745
기타주식 (주) -
2. 1주당 액면가액 (원) 100
3. 증자전
    발행주식총수 (주)
보통주식 (주) 57,206,900
기타주식 (주) -
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) -
영업양수자금 (원) -
운영자금 (원) 9,000,001,050
채무상환자금 (원) -
타법인 증권
취득자금 (원)
-
기타자금 (원) -
5. 증자방식 제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거 -
주식의 내용 -
기타 -


6. 신주 발행가액 보통주식 (원) 1,290
기타주식 (원) -
7. 기준주가 보통주식 (원) -
기타주식 (원) -
7-1. 기준주가 산정방법 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) -10.0
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10%할인율을 적용함.
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 제9조(신주인수권)
9. 납입일 2023년 09월 29일
10. 신주의 배당기산일 2023년 01월 01일
11. 신주권교부예정일 -
12. 신주의 상장 예정일 2023년 10월 23일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 아니오
  - 현물출자가 있는지 여부 아니오
  - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이
      있는지 여부
해당없음
  - 납입예정 주식의
      현물출자 가액
현물출자가액(원) -
당사 최근사업연도
자산총액 대비(%)
-
  - 납입예정 주식수 -
14. 우회상장 요건 충족여부 해당없음
15. 이사회결의일(결정일) 2021년 10월 27일
  - 사외이사
      참석여부
참석 (명) 2
불참 (명) 0
  - 감사(감사위원) 참석여부 불참
16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 사모, 1년간 전량 보호예수
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부 아니오
시작일 -
종료일 -
19. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 금번 유상증자로 발행 될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정입니다.

나. 신주의 발행가액 산정기준: "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 할인률 10%를 적용하여 산정한 가액으로 하였습니다.(단, 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상함)

다. 신주발행 가액 산정표

(단위: 원, 주)
일자 종 가 일별거래량 일별거래대금 산술평균
2021/10/26 1,445 2,723,257 3,952,430,660 1451.4
2021/10/25 1,370 237,205 319,871,665 1348.5
2021/10/22 1,365 344,418 470,970,850 1367.4
2021/10/21 1,375 467,248 643,246,925 1376.7
2021/10/20 1,395 336,103 467,724,565 1391.6
2021/10/19 1,395 234,391 326,370,745 1392.4
2021/10/18 1,395 464,701 651,466,810 1401.9
2021/10/15 1,395 397,625 548,506,090 1379.5
2021/10/14 1,355 376,390 503,687,140 1338.2
2021/10/13 1,295 441,015 569,037,810 1290.3
2021/10/12 1,270 518,628 661,062,600 1274.6
2021/10/08 1,310 812,625 1,081,490,240 1330.9
2021/10/07 1,385 531,957 709,563,130 1333.9
2021/10/06 1,290 958,670 1,273,070,635 1328.0
2021/10/05 1,345 1,763,187 2,359,777,015 1338.4
2021/10/01 1,430 941,005 1,385,955,575 1472.8
2021/09/30 1,505 699,445 1,070,039,510 1529.8
2021/09/29 1,540 678,473 1,039,266,370 1531.8
2021/09/28 1,575 1,474,004 2,356,740,225 1598.9
2021/09/27 1,585 524,407 827,151,795 1577.3
합계 (A) 1개월 가중산술평균주가 14,924,754 21,217,430,355 1421.6
(B) 1주일 가중산술평균주가 4,108,231 5,854,244,665 1425.0
(C) 최근일 가중산술평균주가 2021/10/26 1451.4
기준
 주가
(D) 산술평균 (A+B+C)/3 1432.7
(E) 최근일 가중산술평균주가 2021/10/26 1451.4
(F) 기준주가 MIN[D,E] 1432.7
할   인   율 10.00% 1289.4
발 행 가 액 호가단위 미만은 상위 호가로 절상 1,290.0


라. 기타 본건 신주발행과 관련한 부수적인 사항은 대표이사에게 일임하였습니다.


마. 유상증자 일정은 관계기관과의 협의에 따라 조정될 수 있습니다.

바. 청약일 : 2022년 02월 21일


▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가


(단위 : 주, 원)
구 분 거래량 거래대금 가중산술
평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) 14,924,754 21,217,430,355 1421.6
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) 4,108,231 5,854,244,665 1425.0
최근일 가중산술평균주가(C) 2,723,257 3,952,430,660 1451.4
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D) 1432.7
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 1432.7
할인율 또는 할증률 (%) -10.0
발행가액 1,290



【제3자배정 근거, 목적 등】
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적

제 9 조 (신주인수권)

① 회사의 주주는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주를 배정을 받을 권리를 가진다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50이 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 사업확장, 전략적 제휴 및 경영전략상 필요에 의해 국내외 회사를 인수하거나 국내외 회사에 투자할 때 등을 포함한 경영상 필요로 국내외 금융기관, 기관투자자, 투자조합, 법인, 단체 및 개인 등 제3자에게 신주를 발행하는 경우  

6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴 및 경영상 필요를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우

9. 주권을 코스닥시장 또는 유가증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

10. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

11. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

운영자금


【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
제3자배정 대상자 회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고
(주)알파홀딩스 기타 특수관계자 회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을
위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려
하여 이사회에서 선정.
1. 결정 전 6월 이내
  1) 임대료 수입    : 73백만원
  2) 사채이자 수입 : 30백만원
  3) 유형자산 매입 : 15,000백만원(2021.10.29)
2. 결정 후 6월 이내
  1) 임대료 수입    : 145백만원
  2) 사채이자 수입 :  40백만원
6,976,745 1년간
 보호예수



【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
명 칭 출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
(주)알파홀딩스 18,824 김종인 0.04 - - 프리미어바이오(주) 5.27
최진규 - - - - -


(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2020 결산기 12월
자산총계 143,026 매출액 64,301
부채총계 65,382 당기순손익 -3,934
자본총계 77,644 외부감사인 삼덕회계법인
자본금 10,407 감사의견 적정





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오텍 5,820 ▲ 100 +1.75%
한송네오텍 1,530 0 -%
 
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