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케이만금세기차륜집단유한공사 (정정)유상증자결정(제3자배정 - 소액공모)
2022-05-18 15:54:00 


정 정 신 고 (보고)


2022년  05월  18일



1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)


2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 04월 08일


3. 정정사항

항  목 정정사유 정 정 전 정 정 후
12. 신주의 상장 예정일 일정 변동에 따른 정정 2022년 05월 31일 2022년 05월 27일


주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항



금융위원회 / 한국거래소 귀중  2022년     04월     08일

회     사     명  : (한글) 케이만금세기차륜집단유한공사
(영문) Cayman Golden Century Wheel Group Limited
대  표   이  사  : 주승화 (Zhu Chenghua)
본 점  소 재 지 : P. O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 - 1205 Cayman Islands

(전  화) 86-514-80806067

(홈페이지) https://jsj-wheel.co.kr




작 성 책 임 자 : (직  책) 재무담당이사   (성  명) 석혜평(Shi Huiping)

(전  화) 86-514-80806067


유상증자 결정


1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 2,583,979
기타주식 (주) -
2. 1주당 액면가액 (원) 244
3. 증자전
    발행주식총수 (주)
보통주식 (주) 176,573,591
기타주식 (주) -
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) -
영업양수자금 (원) -
운영자금 (원) 999,999,873
채무상환자금 (원) -
타법인 증권
취득자금 (원)
-
기타자금 (원) -
5. 증자방식 제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거 -
주식의 내용 -
기타 -


6. 신주 발행가액 보통주식 (원) 387
기타주식 (원) -
7. 기준주가 보통주식 (원) 429
기타주식 (원) -
7-1. 기준주가 산정방법 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) -10
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 "증권의 발행 및 공시 등에 관한
규정" 제 5-18조 제1항~제2항
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거

46. 제44조의 규정에도 불구하고, 이사회의 결의로써 승인 받고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 기존 주주 이외의 자에 대하여 신주를 발행 또는 배분할 수 있다(의문의 여지를 피하기 위하여, 기존 주주에 대한 신주 발행 또는 배당의 경우에 있어 기존 보유비율에 따른 것이 아닌 경우에는, 이는 본 조에 규정되어 있는 제3자에 대한 신주 발행 또는 배당의 일종에 해당될 수 있다).

(a) 회사가 주식을 지정증권시장에 상장하기 위하여 공모하거나, 공모를 위한 인수인을 두는 경우

(b) 회사의 주식이 한국의 지정증권시장에 상장되어 있는 동안 회사가 지정증권시장의 상장규정(그 중에서도 자본시장법 제165조의6 포함)을 준수하여 공모하거나, 공모를 위한 인수인을 두는 경우;

(c)  회사가 긴급한 재정적 필요에 따른 자금을 조달하기 위하여, 기발행주식 총수의 50%를 초과하지 아니하는 범위에서 금융기관, 기관투자자들 또는 재무적 투자자들에게 신주를 발행하는 경우; 단, 주식이 지정증권시장에 상장되어 있는 동안에는 지정증권시장의 상장규정(자본시장법과 "증권의 발행 및 공시에 관한 규정"을 포함하나 이에 한정되지 않음)을 준수하여야 하는 경우;

(d)  회사가 신기술, 연구 및 개발, 생산, 마케팅 또는 금융에 있어서의 업무 역량을 강화시킬 목적으로 체결한 전략적 업무 제휴와 관련하여 전략적 제휴의 상대방에게 기발행주식 총수의 50%를 초과하지 아니하는 범위에서 신주를 발행하는 경우; 단, 주식이 지정증권시장에 상장되어 있는 동안에는 지정증권시장의 상장규정 즉, 자본시장법과 "증권의 발행 및 공시에 관한 규정"을 포함하나 이에 한정되지 않는 규정을 준수하여야 하는 경우;

(e)  관련 적용법규에 의하여 회사가 다른 회사와의 합병을 위한 신주를 발행하는 경우;

(f)  관련 적용법규에 의하여 회사가 주식연계회사채에 부여된 전환권이나 유사한 권리를 행사함에 따라 신주를 발행하는 경우;

(g) 회사가 예탁증서의 발행과 관련하여 기발행주식 총수의 50%를 초과하지 않는 범위 내의 신주를 발행하는 경우
 (h) 회사가 신기술 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 당성하기 위하여 신주를 발행하는 경우; 단, 주식이 지정증권시장에 상장되어 있는 동안에는 지정증권시장의 상장규정(자본시장법과 "증권의 발행 및 공시에 관한 규정"을 포함하거나 이에 한정되지 않음)을 준수하여야 하는 경우

9. 납입일 2022년 05월 10일
10. 신주의 배당기산일 2022년 01월 01일
11. 신주권교부예정일 -
12. 신주의 상장 예정일 2022년 05월 27일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 아니오
  - 현물출자가 있는지 여부 아니오
  - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이
      있는지 여부
해당없음
  - 납입예정 주식의
      현물출자 가액
현물출자가액(원) -
당사 최근사업연도
자산총액 대비(%)
-
  - 납입예정 주식수 -
14. 우회상장 요건 충족여부 해당없음
15. 이사회결의일(결정일) 2022년 04월 08일
  - 사외이사
      참석여부
참석 (명) 3
불참 (명) -
  - 감사(감사위원) 참석여부 참석
16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 면제(소액공모공시서류 제출)
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부 아니오
시작일 -
종료일 -
19. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당

* 상기 신주발행가액은 예정발행가액으로 하기의 확정발행가액 산정방식에 따라 차후 신주발행가액은 확정됩니다.

20. 기타 투자판단에 참고할 사항


가. 상기 액면가액은 0.2 USD에 서울외국환중개 2022년 04월 07일 고시환율 1 USD = 1,219.10원을 적용하여 원화로 환산하였습니다.

나. 본 유상증자는 모집금액이 10억원 미만으로서 증권신고서를 제출하지 않고 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제130조에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자이며 전매 제한은 없으며 신주권 유통일부터 거래가 가능합니다.

다.

예정 발행가액 산정방법

모집(예정)가액은 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 산출하며, 기산일로부터 과거 제3거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다.)를 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용하여 산정합니다. (단, 호가단위 미만은 절상)

(단위 : 주, 원)
일자 거래량 거래대금
2022-04-05 1,094,808 408,159,208
2022-04-06 948,621 350,392,491
2022-04-07 917,123 332,491,505
합계 2,960,552 1,091,043,204
가중산술평균주가 - 369
할인율 - 10%
발행가액 - 332

* 상기 신주발행가액은 예정발행가액으로 하기의 확정발행가액 산정방식에 따라 차후 신주발행가액은 확정됩니다.

라. 확정 발행가액 산정방법

"증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일(2022년 05월 10일)전 제3거래일(2022년 05월 04일)부터 제5거래일(2022년 05월 02일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10% 할인된 발행가액입니다.


(단, 호가단위 미만은 절상)



(단위 : 주, 원)
일 자 거래량 거래대금 비고
2022년 05월 02일 3,984,686 1,614,064,526 청약일전 제5거래일
2022년 05월 03일 32,620,406 14,128,172,188 청약일전 제4거래일
2022년 05월 04일 4,257,867 1,789,489,087 청약일전 제3거래일
합 계 40,862,959 17,531,725,801 -
기준주가(가중산술평균주가) 429
할인율 또는 할증률 (%) -10
발행가액 387


마. 상기 신주교부 및 상장예정일은 케이만 등기 및 관련 신고업무의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

바. 기타사항
1) 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.
2) 상기 사항 이외에 신주발행과 관련된 사항은 대표이사에게 일임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적

46. 제44조의 규정에도 불구하고, 이사회의 결의로써 승인 받고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 기존 주주 이외의 자에 대하여 신주를 발행 또는 배분할 수 있다(의문의 여지를 피하기 위하여, 기존 주주에 대한 신주 발행 또는 배당의 경우에 있어 기존 보유비율에 따른 것이 아닌 경우에는, 이는 본 조에 규정되어 있는 제3자에 대한 신주 발행 또는 배당의 일종에 해당될 수 있다).

(a) 회사가 주식을 지정증권시장에 상장하기 위하여 공모하거나, 공모를 위한 인수인을 두는 경우

(b) 회사의 주식이 한국의 지정증권시장에 상장되어 있는 동안 회사가 지정증권시장의 상장규정(그 중에서도 자본시장법 제165조의6 포함)을 준수하여 공모하거나, 공모를 위한 인수인을 두는 경우;

(c)  회사가 긴급한 재정적 필요에 따른 자금을 조달하기 위하여, 기발행주식 총수의 50%를 초과하지 아니하는 범위에서 금융기관, 기관투자자들 또는 재무적 투자자들에게 신주를 발행하는 경우; 단, 주식이 지정증권시장에 상장되어 있는 동안에는 지정증권시장의 상장규정(자본시장법과 "증권의 발행 및 공시에 관한 규정"을 포함하나 이에 한정되지 않음)을 준수하여야 하는 경우;

(d)  회사가 신기술, 연구 및 개발, 생산, 마케팅 또는 금융에 있어서의 업무 역량을 강화시킬 목적으로 체결한 전략적 업무 제휴와 관련하여 전략적 제휴의 상대방에게 기발행주식 총수의 50%를 초과하지 아니하는 범위에서 신주를 발행하는 경우; 단, 주식이 지정증권시장에 상장되어 있는 동안에는 지정증권시장의 상장규정 즉, 자본시장법과 "증권의 발행 및 공시에 관한 규정"을 포함하나 이에 한정되지 않는 규정을 준수하여야 하는 경우;

(e)  관련 적용법규에 의하여 회사가 다른 회사와의 합병을 위한 신주를 발행하는 경우;

(f)  관련 적용법규에 의하여 회사가 주식연계회사채에 부여된 전환권이나 유사한 권리를 행사함에 따라 신주를 발행하는 경우;

(g) 회사가 예탁증서의 발행과 관련하여 기발행주식 총수의 50%를 초과하지 않는 범위 내의 신주를 발행하는 경우
 (h) 회사가 신기술 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 당성하기 위하여 신주를 발행하는 경우; 단, 주식이 지정증권시장에 상장되어 있는 동안에는 지정증권시장의 상장규정(자본시장법과 "증권의 발행 및 공시에 관한 규정"을 포함하거나 이에 한정되지 않음)을 준수하여야 하는 경우

운영자금


【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
제3자배정 대상자 회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고
(주)제이앤케이홀딩스 - 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해
주금납입 능력 등을 고려하여 선정함
- 2,583,979 일반법인


【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
명 칭 출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
(주)제이앤케이홀딩스 4 장행국 5 - - 장무성 45
- - - - 구본희 45


(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2021 결산기 12월
자산총계 499 매출액 0
부채총계 400 당기순손익 -730,243
자본총계 99 외부감사인 -
자본금 100 감사의견 -

주) 외감법인 대상이 아니므로 외부감사인으로부터 받은 감사의견이 없습니다.



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