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신흥에스이씨(주) 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2021-10-20 16:56:00 

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
1. 계약 당사자 -양도인 1.김기린
2.김점용
회사와의 관계 1.최대주주
2.주주
-양수인 1.세컨웨이브 유한회사
2.스틱글로벌혁
신성장 사모투자합자회사
3.에스지코어 유한회사
4.에스케이에스
한국투자제1호
사모투자합자회

5.대신에스케이
에스이노베이션
제2호 사모투자
합자회사
6.케이씨삼호투
자 유한회사
회사와의 관계 -
2. 계약 내역 양수도 주식수(주) 2,079,232
1주당 가액(원) 72,200
양수도 대금(원) 150,120,550,400
-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항 당사의 최대주주인 김기린과 주주인 김점용은 아래와 같이 그 보유주식 보통주 총 2,079,232주(27.48%)를 세컨웨이브 유한회사 외 5인에게 양도하는 계약(이하 "본건 주식매매계약")을 아래와 같이 체결하였습니다.

1.계약 체결일 : 2021. 10. 20.

2.계약 내용

1)양도(인) 내역
- 김기린 : 1,230,711주(16.27%), 88,857,334,200원
- 김점용 : 848,521주(11.22%), 61,263,216,200 원

2)양수(인) 내역
- 세컨웨이브 유한회사: 779,712주(10.31%), 56,295,206,400원
- 스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사: 779,712주(10.31%), 56,295,206,400원
- 에스지코어 유한회사: 173,269주(2.29%), 12,510,021,800원
- 에스케이에스한국투자제1호 사모투자합자회사: 86,635주(1.15%), 6,255,047,000원
- 대신에스케이에스이노베이션제2호 사모투자합자회사:86,635주(1.15%), 6,255,047,000원
- 케이씨삼호투자 유한회사: 173,269주(2.29%), 12,510,021,800원

3.대금 지급 일정 및 조건
- 2021.11.2. 일시 현금 지급

4.거래 종결
- 본건 주식매매계약 제6조에 정한 거래종결의 선행조건이 모두 충족된 것을 전제로 함
- 당사가 2021. 10. 20. 세컨웨이브 유한회사 외 5
인와 체결한 신주인수계약에 따른 거래와 동시에 종결예정임.
-양수도 주식의 의무보유 여부
3. 변경예정 최대주주 -
-변경 예정일자 2021-11-02
-예정 소유주식수(주) -
-예정 소유비율(%) -
4. 계약일자 2021-10-20
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 1. 당사는 기존에 2인의 최대주주(김기린, 최화봉)이 있었으며, 본건 계약으로 인하여 1인의 최대주주 및 특수관계자가 주식을 양도하여 최대주주가
1인(최화봉)으로 변경될 예정입니다.

2. 본건 주식매매계약과 별도로, 당사는 세컨웨이브 유한회사 외 5인을 인수인으로 하여 제3자배정 유상증자에 따라 상환전환우선주 1,204,820주를 발행하고 세컨웨이브 유한회사 외 5인은 이를 인수할 예정이며(납입일 2021. 11. 02.), 이로써 세컨웨이브 유한회사 외 5인은 총 3,284,052주(37.45%, 신주발행 후 기준)를 소유하게 됩니다.

3. 상기 예정 소유비율은 계약일 현재 발행주식수 기준입니다.

4. 기타 변경사항 발생시 정정공시를 진행할 예정입니
다.
※관련공시 -
[세부변경내역]
성명(법인명, 조합명, 기타 단체명) 관계 변경전 변경후 비고
주식수 지분율(%) 주식수 지분율(%)
김기린 변경전 최대주주 1,230,711 16.27 - - -
김점용 변경전 최대주주의 특수관계인 848,521 11.22 - - -

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