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SK시그넷(주) 주주총회소집 결의
2022-06-27 16:25:00 

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2022-08-10
시간 오전 10시 00분
2. 장소 킨텍스 제2전시장 307호 (경기도 고양시 일산서구 킨텍스로 217-60)
3. 의안 주요내용 제1호 의안: 기타비상무이사 1인 선임(후보자: 아키야마 타카유키)

제2호 의안: 주식매수선택권 부여분 승인
 
4. 이사회결의일(결정일) 2022-06-27
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19 관련 정부 방역지침에 따른 불가피한 상황 발생 시 본 임시주주총회의 소집일 및 소집장소를 변경할 수 있으며, 그 변경 권한 및 기타 주주총회 개최에 관한 세부사항을 대표이사에게 위임합니다.
- 당사는 주주의 권리행사의 편의성을 제고하기 위해 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 2022년부터 개최되는 모든 주주총회에 활용하기로 결의하였습니다. 전자투표에 관한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시 -
【이사선임 세부내역】
성 명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
아키야마 타카유키 1972-09 3 신규선임 現 마루베니(주) 산업시스템·모빌리티사업부 부부장 겸 EV인프라 사업과 과장
前 마루베니 인도회사 첸나이출장소 소장

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