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주식회사 어스앤에어로스페이스 (정정)정기주주총회결과
2022-05-17 14:07:00 

정정신고(보고)
정정일자 2022-05-17
1. 정정관련 공시서류 정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일 2022년 3월 31일
3. 정정사유 정기주주총회 계속회(연회) 결과 공시
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
4.기타결의사항 - - 보고사항
 1.감사보고
 2.영업보고
 3.내부회계관리제도 운영실태   보고
-부의안건
 제1호 의안 : 제20기재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포 함)승인의건
 -->원안대로 승인 가결
-
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 36,603 - 매출액 20,275
- 부채총계 35,566 - 영업이익 -2,958
- 자본금 748 - 당기순이익 -5,034
- 자본총계 1,036 *주당순이익(원) -3,720
나. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 한정
연결 -
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1명,사외이사 2명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 7
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 42.86
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 가.보고사항
   -감사보고
   -영업보고
   -내부회계관리제도 운영실태보고
 
 
나.부의안건
    제1호 의안 : 제20기 재무제표(이익    잉여금처분계산서(안)포함)승인의건
    --->원안대로 승인 가결

    제2호 의안 : 정관변경의 건 --->      원안대로 가결

    제3호 의안 : 사내이사 박수철 선임    의 건 ---> 원안대로 가결

    제4호 의안 : 사외이사 김은환 선임    의 건 ---> 원안대로 가결

    제5호 의안 : 사외이사 한승재 선임    의 건 ---> 원안대로 가결

    제6호 의안 : 감사 박일효 선임의건
     ---> 원안대로 가결

    제7호 의안 : 이사의 보수한도 승인    의 건 ---> 원안대로 가결    

    제8호 의안 : 감사의 보수한도 승인    의 건 ---> 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2022-05-17
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사는 2022년 3월 23일 2021년 사업보고서 등의 지연제출 제재 면제 대상으로 승인 되었으며, 2021년 사업보고서등을 증선위에서 승인한 제출시한인 2022년 5월 16일에 제출 하였습니다.
※관련공시 2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-23 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
2022-03-23 기타 경영사항(자율공시)(사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 심의 결과(승인))
2022-03-31 정기주주총회결과
2022-05-12 정기주주총회결과(연회)
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
박수철 1971-01 3 신규선임 고려대학교 경영대학 경영학과 졸업
(주)대동 사장
지투지코리아&파트너스 대표이사
(주)두산, (주)두산퓨얼셀 전무,상임고문
(주)그룹어스 대표이사
(주)어스텍 대표이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김은환 1969-12 3 신규선임 중국길림성방통대학교 중국어과 졸업
중국길림성반석시제일초등학교 교사
한국상계고등학교 중국어 강사
중국 하이얼 그룹 북경지사 국제부 부장
중국영성이화상업무역주식회사 회장
중국JINRENZHIXIN컨설팅주식회사 총경리
-
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한승재 1984-10 3년 신규선임 건국대학교 컴퓨터공학과 졸업
스마일게이트 엔터테인먼트 선임
현)(주)가온빌더스 대표이사
(주)가온빌더스(대표이사)
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
박일효 1957-12 3 신규선임 비상근 고려대학교 불문학과 졸업
안진회계법인
한영회계법인
삼경회계법인 파트너
라이트 벤더 대표이사
신한회계법인 파트너
해오름 회계사무소
제타쉐 경영연구소 소장
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 56도심항공교통사업 관련 설계, 제조, 유지보수 사업 및 부대 사업
57 신재생에너지 사업, 설비의 개발, 제조, 판매, 서비스업
58신재생에너지 관련 제품 수출입업
59신재생에너지 시설의 건설 및 운영
60신재생에너지와 관련된 기타 설치, 유지보수, 임대 및 부대사업 일체
61신재생에너지 관련 사업에 대한 판매 대행업
62신재생에너지를 이용한 데이터센터 개발 및 운영사업
63국내외 그린수소 시설 개발 및 유통/판매 사업
64신재생에너지를 이용한 분산형 발전 사업
65폐차 처리장, 고철수집 도소매업 및 중고자동차 판매업
66폐배터리 수거 및 재생, 재사용 판매, 발전사업
67전기차 수입, 제조, 판매
68여객 자동차 운송사업
69자동차 정비점검 및 수리사업
70화물운송업
71화물자동차 운송사업
72자동차 정류장 사업
73여객 및 화물자동차 터미널 사업
74자동차 대여업
75주차장사업
76각종 유류 및 가스 판매업과 주유소업
77 각호에 부수되는 사업
신규사업진출
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
- - -
사업목적 삭제 - -
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
- -

기사 관련 종목

종목명 현재가 등락 등락률(%)
어스앤에어로스페이스 0 0 -%
 
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모트렉스 주식회사 무상증자결정 22-05-17
모트렉스 주식회사 주권매매거래정지.. 22-05-17
- 주식회사 어스앤에어로스페이스 (정.. 14:07
미래에셋증권(주) 주식워런트증권 발.. 22-05-17
미래에셋증권(주) 상장지수증권 발행.. 22-05-17

 
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