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(주)테크트랜스 유상증자결정(제3자배정)
2022-06-24 15:28:00 


주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중 2022  년  06   월  24   일


회     사     명  : 주식회사 테크트랜스
대  표   이  사  : 유 재 용
본 점  소 재 지 : 경상북도 경산시 진량읍 금박로 656-6

(전  화) 053-815-8830

(홈페이지)https://techtrans.co.kr




작 성 책 임 자 : (직  책) 전무이사 (성  명) 고 훈

(전  화) 053-815-8830


유상증자 결정


1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 1,500,000
기타주식 (주) -
2. 1주당 액면가액 (원) 100
3. 증자전
    발행주식총수 (주)
보통주식 (주) 7,870,091
기타주식 (주) 2,602,572
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) -
영업양수자금 (원) -
운영자금 (원) 650,000,000
채무상환자금 (원) 1,000,000,000
타법인 증권
취득자금 (원)
-
기타자금 (원) -
5. 증자방식 제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거 -
주식의 내용 -
기타 -


6. 신주 발행가액 보통주식 (원) 1100
기타주식 (원) -
7. 기준주가 보통주식 (원) 1224
기타주식 (원) -
7-1. 기준주가 산정방법 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) 10.2
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거

증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으나, 코넥스 주권상장법인의 경우 주주총회 결의로 10% 초과할인 가능.

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 정관 제11조(주식의 발행 및 배정)
9. 납입일 2022년 08월 31일
10. 신주의 배당기산일 2022년 01월 01일
11. 신주권교부예정일 -
12. 신주의 상장 예정일 2022년 09월 23일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 아니오
  - 현물출자가 있는지 여부 아니오
  - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이
      있는지 여부
해당없음
  - 납입예정 주식의
      현물출자 가액
현물출자가액(원) -
당사 최근사업연도
자산총액 대비(%)
-
  - 납입예정 주식수 -
14. 우회상장 요건 충족여부 해당없음
15. 이사회결의일(결정일) 2022년 06월 24일
  - 사외이사
      참석여부
참석 (명) 2
불참 (명) 0
  - 감사(감사위원) 참석여부 참석
16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 면제(코넥스상장기업 특례)
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부 아니오
시작일 -
종료일 -
19. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주금납입처 : 대구은행 영남대 지점

- 상기 발행가액은 2022년 8월8일 주주총회에서승인받을 예정입니다.
상기기준주가는 이사회결의일 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(해당 기간 동안의 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총거래금액을 총거래량으로 나눈 가격)를 기준주가(1,224)로 하였으며 할인율(10.2%)을 적용하여 산정하였습니다.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가


(단위 : 주, 원)
일 자 거래량 거래대금 비고
2022년 06월 17일 3 3,900 청약일전 제5거래일
2022년 06월 20일 6,868 8,394,805 청약일전 제4거래일
2022년 06월 21일 3,377 4,147,790 청약일전 제3거래일
합 계 10,248 12,546,495 -
기준주가(가중산술평균주가) 1,224
할인율 또는 할증률 (%) 10.2
발행가액 1,100


【제3자배정 근거, 목적 등】
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적

제11조 (주식의 발행 및 배정)

① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
2. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자 (이 회사의 주주를 포함한다.)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

운영자금 등 회사 경영상 목적 달성을 위한 자금 조달


【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
제3자배정 대상자 회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고
(주)세라젬 타인 회사 경영목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 - 1,500,000 -






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