제1호 신주발행 유상증자의 건
[(주)세라젬/발행가액/1,100원
/기명식 보통주 1,500,000주] 제2호 이사선임의 건
제2-1호 의안 : 사외이사 서상곤 선임의 건
제2-2호 의안 : 사외이사 정민재 선임의 건 [재선임]
제2-3호 의안 : 사외이사 이정일 선임의 건 {재선임]
제3호 감사 선임의건
감사 최순돈 선임 [재선임]
4. 이사회결의일(결정일)
2022-06-24
-사외이사 참석여부
참석(명)
2
불참(명)
-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석
-주주총회 구분
임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제4항에 따라 코넥스 시장에 상장된 주권을 발행한 법인의 신주가 발행주식 총수의 100분의 20이하이고, 그 발행에 관한 사항을 주주총회의 일반결의로 정하는 경우에 해당하여 임시 주주총회에서 제3자배정 유상증자 결정안을 결의하고자 합니다.
※관련공시
-
【사외이사선임 세부내역】
성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서상곤
1957-03
3년
신규선임
現)영남대 생명응용과학대학 원예생명학과 학과장, 대학원주임교수 現) 경산시 정책자문회의 위원 前) 영남대 교수회 의장
-
정민재
1981-10
3년
재선임
前) 한국전기연구원 연구원 근무(전력전자)
-
이정일
1976-12
3년
재선임
前) 한전kps 근무 前) 서한그룹 근무
-
【감사선임 세부내역】
성 명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)
최순돈
1949-10
3년
재선임
비상근
前) LG 이노텍 사외이사 前) 지식경제부 장관 정책 자문위원 前) 영남대학교 부총장 前) 대경지역사업평가원 원장 前) ㈜희성전자 기술자문교수 前) 대구한의대학교 재단이사 現) 대경과학기술총연합회 부회장 現) ㈜ 테크트랜스 고문 2015년 옥조근정훈장 수상 [대통령상]
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