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(주)쎌마테라퓨틱스 (정정)유상증자결정
2022-09-26 16:25:00 


정 정 신 고 (보고)


2022년 09월 26일


1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정


2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 01월 24일


3. 정정사항

항  목 정정사유 정 정 전 정 정 후
9. 납입일 납입일 정정 2022년 09월 26일 2022년 10월 12일
12. 신주의 상장예정일 신주 상장예정일 정정 2022년 10월 18일 2022년 10월 28일


주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항



금융위원회 / 한국거래소 귀중  2022년   09월   26일

회     사     명  : 주식회사 쎌마테라퓨틱스
대  표   이  사  : 윤 종 기
본 점  소 재 지 : 서울특별시 강남구 논현로76길 16, 4층 (역삼동, 레베누보빌딩)

(전  화)02-566-3214

(홈페이지)https://www.thelma.co.kr




작 성 책 임 자 : (직  책)상무 (성  명)허 성 희

(전  화)02-566-3285


유상증자 결정


1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 7,142,857
기타주식 (주) -
2. 1주당 액면가액 (원) 500
3. 증자전
    발행주식총수 (주)
보통주식 (주) 24,553,927
기타주식 (주) 4
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) -
영업양수자금 (원) -
운영자금 (원) 4,999,999,900
채무상환자금 (원) -
타법인 증권
취득자금 (원)
-
기타자금 (원) -
5. 증자방식 제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거 -
주식의 내용 -
기타 -


6. 신주 발행가액 보통주식 (원) 700
기타주식 (원) -
7. 기준주가 보통주식 (원) -
기타주식 (원) -
7-1. 기준주가 산정방법 시가가 형성되지 않은 종목의 평가액
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) -
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 -
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 제10조
9. 납입일 2022년 10월 12일
10. 신주의 배당기산일 2022년 01월 01일
11. 신주권교부예정일 -
12. 신주의 상장 예정일 2022년 10월 28일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 아니오
  - 현물출자가 있는지 여부
  - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이
      있는지 여부
아니오
  - 납입예정 주식의
      현물출자 가액
현물출자가액(원) -
당사 최근사업연도
자산총액 대비(%)
-
  - 납입예정 주식수 -
14. 우회상장 요건 충족여부 해당없음
15. 이사회결의일(결정일) 2022년 09월 26일
  - 사외이사
      참석여부
참석 (명) 2
불참 (명) 2
  - 감사(감사위원) 참석여부 불참
16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 1년간 보호예수 (전매제한 조치)
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부 아니오
시작일 -
종료일 -
19. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항


① 상기 <6. 신주의 발행가격> 및 <7. 기준주가> 산정근거

회사의 보통주는 '20 사업년도 감사인의 감사보고서상 감사의견이 '의견거절'인 사유로 매매거래정지중임에 따라, 제3자배정 증자방식의 발행가액 기준이 되는 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항에 따른 기준주가 산정이 현재 불가함. 이러한 경우 동 규정 제3항에 따라, 권리내용이 유사한 다른 주권상장법인의 주식의 시가 및 시장상황 등을 고려하여 기준주가를 결정할 수 있는 바 회사와 투자자간 협의를 통해 최종 발행가격을 산정하였음.

②  납입 방법
가. 금번 신주의 발행총액 4,999,999,900원 중 일부 납입금액은 먼저 차입금으로 수령한 후, 납입 예정일에 채무출자전환 할 예정이며, 차입금 외 차액은 현금 납입할 것임.
나. 채무출자 전환 및 현금 납입에 대한 구체적인 금액은 진행 상황에 따라 달라질 수 있음.

③ 증권신고서 제출 면제 사유
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호 규정에 따라 증권을 발행한 후 지체없이 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일(주권교부일)부터 1년간 해당 증권을 인출하거나 매각(매매의 예약 등을 포함)하지 않기로 하는 내용의 예탁계약을체결한 후 그 예탁계약을 이행할 예정임.

④ 전매제한조치: 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호 전매제한조치 이행에 따라 신주권교부일에 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일부터 1년간 인출 및 매각을 제한함.

⑤ 기타사항

가. 본 신주발행 일정은 관계기관의 조정 과정에서 변경될 수 있음.
나. 상기 사항 등 신주발행을 위한 세부사항은 대표이사에게 일임함.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재


(단위 : 원, %)
거래정지
관련 정보
기준주가 평가방법 종가대비
증감비율
(B-A)/A*100
외부평가
거래
정지일
거래정지전
최종종가
(A)
평가
방법
평가
금액
(B)
수행
여부
평가
기관명
2021.03.30 6,410 - - - - -
- - - -
- - - -




【제3자배정 근거, 목적 등】
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적
제10조 (신주인수권)

1) 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받 을 권리를 가진다.

2) 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우에는 배정 결정, 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격등은 이사회 결의로 정한다.

1. 주권을 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우

4. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

7. 회사가 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관, 기타 법인이나 개인에게 신주를 발행하는 경우

8. 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

9. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

3) 신주인수권의 포기, 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회결의에 의한다.
운영자금


【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
제3자배정 대상자 회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고
에이치트레포트(주) 최대주주 경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해
 투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함.
- 2021년 12월 20일 7,142,857주(4,999,999,900원) 제3자배정 유상증자
- 2022년 01월 14일 전환사채 28억원 발행
- 2022년 09월 28일 제3자배정 유상증자 7,142,857주(4,999,999,900원) 제3자배정 유상증자 예정
7,142,857 -



【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
명 칭 출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
에이치
트레포트(주)
- 심정섭 30 - - - -
- - - - - -


(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2021 결산기 12월 31일
자산총계 9,447 매출액 272
부채총계 9,294 당기순손익 120
자본총계 153 외부감사인 외부감사 대상 아님
자본금 200 감사의견 -


【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】
정정 사유 납입자의 납입 연기 요청
향후 계획 2022년 10월 12일 납입예정





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