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지더블유바이텍(주) (정정)주주총회소집결의
2021-11-29 17:38:00 

정정신고(보고)
정정일자 2021-11-29
1. 정정관련 공시서류 주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2021.10.27
3. 정정사유 주주총회 의안 확정
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
3.의안 주요내용 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업 목적 추가)

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(추후 확정)

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건(추후 확정)
- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

  제2-1호 의안 :사내이사 오성록 선임의 건
  제2-2호 의안 :사내이사 장운상 선임의 건
  제2-3호 의안 :사내이사 김성지 선임의 건
  제2-4호 의안 :사내이사 한승일 선임의
 제2-5호 의안 :기타비상무이사 김정국 선임의 건
  제2-6호 의안 :사외이사 김재현 선임의 건
  제2-7호 의안 :사외이사 김현우 선임의 건
 

- 제3호 의안 : 삭제
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 1. 사업목적은 진단키트 사업 외 추가(미정)되면 재공시하겠습니다

2. 이사 및 감사 후보자가 확정되면 재공시하겠습니다.
-
사업목적 변경 세부내역 췌장암 진단 키트 제조, 판매 등 삭제
-
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2021-12-15
시간 오후 1:00
2. 장소 서울 금천구 벚꽃로 244, 12층 1205호
(당사 세미나실)
3. 의안 주요내용 *의결사항
- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
   제2-1호 의안 :사내이사 오성록 선임의 건
   제2-2호 의안 :사내이사 장운상 선임의 건
   제2-3호 의안 :사내이사 김성지 선임의 건
   제2-4호 의안 :사내이사 한승일 선임의 건
   제2-5호 의안 :기타비상무이사 김정국 선임의 건
   제2-6호 의안 :사외이사 김재현 선임의 건
   제2-7호 의안 :사외이사 김현우 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2021-10-27
-사외이사 참석여부 참석(명) 4
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2021-10-27 주주총회소집결의
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
오성록 1966-04 3 신규선임 한국과학기술원(KAIST) 재료공학과
변호사/변리사/세무사
법무법인 로투스 변호사
㈜엠케이벤처스 대표이사
장운상 1968-10 3 신규선임 한국외국어대 행정학과
㈜애플트리 인베스트먼트 부사장
㈜대우증권 IB사업부
김성지 1964-06 3 신규선임 동국대 전자계산학과
브릿지티솔루션㈜ 대표이사
한국컴퓨터㈜ 사업부장
한승일 1973-03 3 신규선임 경기대 회계학과
㈜뉴로소나 부사장
김정국 1969-11 3 신규선임 서울대 심리학과
지더블유바이텍(주) 대표이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재현 1958-06 3 신규선임 고려대 법학과
변호사
법률사무소 해인 변호사
광주지검 목포지청장
서울중앙지검 부장검사
-
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김현우 1971-03 3 신규선임 연세대 법학과
㈜로제타엑소좀 경영지원 부장
-
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 1) 바이오의약품 위탁 생산업
2) RNA 관련 신약개발, 제조, 판매업
3) 국내외 투자사업
4) 신기술 사업자에 대한 투자, 융자, 경영 및 기술의 지도
5) 신기술사업투자조합의 설립
6) 신기술사업투자조합 자금의 관리, 운용
사업목적 다각화
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
- - -
사업목적 삭제 - -

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