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(주)모아텍 (정정)주주총회소집결의(정기주주총회)
2022-05-17 10:43:00 

정정신고(보고)
정정일자 2022-05-17
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2022-05-16
3. 정정사유 기재정정
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
사외이사선임 세무내역

- 신규선임여부

- 주요경력 (현직포함)
신규선임

현)(주)모아텍 영업팀 팀장
재선임

현)법무법인 정률 변호사
-
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2022-06-28
시간 오전 9시
2. 장소 인천광역시 남동구 인주대로 698(구월동)
주식회사 모아텍 본사 2층 강당
3. 의안 주요내용 □ 제34기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

○ 감사보고  
○ 영업보고  
○ 내부회계관리제도 운영실태 보고
     
<승인사항>

○제1호 의안 : 제34기(2021.04.01~2022.03.31)
별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
       
○제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호의안 : 사내이사 이제희 선임의 건
- 제2-2호의안 : 사내이사 나까기리야스노부 선임의 건
- 제2-3호의안 : 사내이사 최성환 선임의 건
- 제2-4호의안 : 사외이사 이재원 선임의 건

○제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

○제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2022-05-16
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2022-03-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이제희 1964-12 1 재선임 전)한국엔엠비(주)영업전략실장
현)(주)모아텍 대표이사
나까기리
야스노부
1962-01 1 재선임 전)미네베아미츠미(주)기술총괄부 근무
현)(주)모아텍 등기이사
최성환 1970-03 1 재선임 현)(주)모아텍 영업팀 팀장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재원 1962-02 1 재선임 현)법무법인 정률 변호사 -

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