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(주)청호컴넷 (정정)주주총회소집결의
2020-08-04 16:38:00 

정정신고(보고)
정정일자 2020-08-04
1. 정정관련 공시서류 주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2020.05.15
3. 정정사유 주주총회 개최일정 변경
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
2.일시 2020-08-21 2020-08-28
-
주주총회소집 결의
1. 구분 임시주주총회
2. 일시 2020-08-28 09 : 00
3. 장소 서울특별시 종로구 자하문로 242(부암동) 부암아트홀
4. 의안 주요내용 가. 보고사항
   - 감사보고

나. 의결사항

 제1호의안 :  정관 일부 변경의 건
            (주식분할외의 세부안건 확정)

 제2호의안 : 자본감소(무상감자) 결의 건
            
 
 제3호의안 : 이사 선임의 건
           - 사내이사 명:사중진, 이주한, 박기범, 윤                   상현, 박은창,윤종근              
           - 사외이사 명:김남수, 최민지, 정형철, 김                 재수                


 제4호의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건
           - 사외이사인 감사위원 4명:김남수, 최민지,              정형철, 김재수
5. 이사회결의일(결정일) 2020-05-15
- 사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상시 사항은 임시주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시 2020-07-14 주주총회소집결의
2020-06-29 주주총회소집결의
2020-06-29 주주총회소집결의
2020-06-16 주주총회소집결의
2020-05-15 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
사중진 1969-03 3 신규선임 조지워싱턴대학교 엘리옷스쿨 정치언론학 석사
개스틴시거연구소 동아시아 정책연구원
(現)중국국신국제문화교류중심 상무대표
(現)일루온아이브 대표이사
(現)에스디홀딩스컴퍼니 대표이사
이주한 1974-08 3 신규선임 조지워싱턴대학교 MSF석사
유세투자관리유한공사 동사장
(現)파워스캔그룹 사내이사
박기범 1986-02 3 신규선임 워싱턴대학교 경영학 학사
Bain&Company, Bloomberg LP
Credit Agricole CIB근무
(現)Astrape 대표이사
윤상현 1965-12 3 신규선임 한국외국어 대학교
연세대 경제 대학원
경남창투 사장
(주)메이커스페이스 회장
(주)해신엔터테인먼트 CFO
박은창 1984-11 3 신규선임 호서대학교 벤쳐비지니스 학과
필리핀SERM 한국지부 팀장
필리핀 Optimus Healthcare Group 한국지부 상무
윤종근 1968-02 3 신규선임 고려대학교 화공과
미AU MBA
아이디씨텍 이사
유비트론 대표이사
(現)(주)제이엔에스씨 대표이사
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김남수 1957-09 3 신규선임 육군사관학교
대통령실 국가위기상황 비서관
국가정보원 제3차장
NH농협은행 감사위원장,사외이사
SK텔레콤 상임고문
-
최민지 1990-01 3 신규선임 성신여자대학교 지리학/소비학 학사
한국투자신탁운용 근무
헬라코리아 근무
(現)컴빈 재무이사
-
정형철 1966-05 3 신규선임 중앙대학교 경영학박사
퍼듀 대학교 MBA
삼일회계법인 이사
대명그랜트 쏜톤 컨설팅 대표이사
(現)케이에이치 솔루션 부대표
케이에이치 솔루션
김재수 1965-03 3 신규선임 경희대학교 경제학과
영화회계법인
청운회계법인
삼화회계법인
시너스 창업투자 감사
(現)정인회계사무소 대표공인회계사
-
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
김남수 1957-09 3 신규선임 사외이사인 감사위원 육군사관학교
대통령실 국가위기상황 비서관
국가정보원 제3차장
NH농협은행 감사위원장,사외이사
SK텔레콤 상임고문
최민지 1990-01 3 신규선임 사외이사인 감사위원 성신여자대학교 지리학/소비학 학사
한국투자신탁운용 근무
헬라코리아 근무
(現)컴빈 재무이사
정형철 1966-05 3 신규선임 사외이사인 감사위원 중앙대학교 경영학 박사
퍼듀 대학교 MBA
삼일회계법인 이사
대명그랜트 쏜톤 컨설팅 대표이사
(現)케이에이치 솔루션 부대표
김재수 1965-03 3 신규선임 사외이사인 감사위원 경희대학교 경제학과
영화회계법인
청운회계법인
삼화회계법인
시너스 창업투자 감사
(現)정인회계사무소 대표공인회계사
[사업목적 변경 세부내역]
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 -. 자율주행차량용 레이다, 레이다 센서등 자동차 부품개발 제조 유통업
-. 자율주행차량용 인공지능 소프트웨어개발과 기술정보 제공업
-. 차량-인프라간 통신기술 및 인공지능교통관제시스템 개발 및 구축
-. 자동차제어기술 개발, 자율주행 소프트웨어개발업
-. 산업용프로세스제어, 정보처리를 위한시스템 및 제품의 설계, 제조, 유통업
-. 위치정보 및 위치기반 서비스업
-. 카쉐어링 및 관련 중개업
-. 클라우드 기반 로봇의 개발, 판매 및 서비스업
-. 조명기기 제조 및 판매업
-.인테리어 비교 견적 중개 플랫폼 사업
-. 환경관련 소재, 원료 및 부품, 설비, 제조 및 판매(도소매)유통업
-.방역 및 소독약재 제조, 판매, 유통업
-. 공기청정관련 기계 및 부품제조, 도소매업
-. 생활용품(살균제, 소독제, 마스크 탈취제 포함) 및 의약외품(살균제,소독제,마스크포함)의 제조 및 판매업
-. 생활용품(살균제, 소독제, 마스크 탈취제 포함)및 의약외품(살균제, 소독제, 마스크 포함)의 국내,외 유통 및 무역업
-. 위생약품 공급서비스
-. 전자지급결제대행업
-. 선불전자지급수단 발행, 관리 및 관련사업
-. 결제대금 예치, 환전, 이체 및 관련사업
-. 블록체인 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업
-. 블록체인 및 암호화페를 이용한 시스템 통합구축 서비스 자문, 개발 및 판매업
-. 디지털거래소 보안서비스 및 가상화페 유통 관련 에코시스템 구축 사업
-. 가상화페 거래소업
신규사업 목적추가
2. 사업목적 삭제 - -
3. 사업목적 변경 변경전 변경후
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