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(주)폴루스바이오팜 (정정)주주총회소집결의
2020-11-26 16:43:00 

정정신고(보고)
정정일자 2020-11-26
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2020-10-28
3. 정정사유 의안 확정결의에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
4. 의안 주요내용 - 제1호 의안 : 이사 해임의 건
 - 제1-1호 의안 : 사내이사 김철현 해임의 건
 - 제1-2호 의안 : 사내이사 김도희 해임의 건
 - 제1-3호 의안 : 사외이사 이종권 해임의 건
 - 제1-4호 의안 : 사외이사 김완혁 해임의 건


- 제2호 의안 : 감사 해임의 건
 - 제2-1호 의안 : 감사 김범석 해임의 건


- 제3호 의안 : 정관 변경의 건


- 제4호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제4-1호 의안 : 사내이사 소민영 선임의 건
 - 제4-2호 의안 : 사내이사 김진환 선임의 건
 - 제4-3호 의안 : 사내이사 현수경 선임의 건
 - 제4-4호 의안 : 사외이사 이광근 선임의 건
 - 제4-5호 의안 : 사외이사 이종기 선임의 건 		- 제1호 의안 : 이사 해임의 건
 - 제1-1호 의안 : 사외이사 김완혁 해임의 건


- 제2호 의안 : 감사 해임의 건
 - 제2-1호 의안 : 감사 김범석 해임의 건


- 제3호 의안 : 정관 변경의 건


- 제4호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제4-1호 의안 : 사내이사 김진환 선임의 건
 - 제4-2호 의안 : 사내이사 김상우 선임의 건
 - 제4-3호 의안 : 사외이사 이광근 선임의 건
 - 제4-4호 의안 : 사외이사 이종기 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부
  참석 / 불참 		2020-10-28
- 사외이사 참석여부
  참석 1 / 불참 1 		2020-11-26
- 사외이사 참석여부
  참석 0 / 불참 1
[사외이사선임 세부내역]
- 이사 등으로 재직중인 다른 법인명 		이광근 : -
이종기 : - 		이광근 : (주)폴루스 / 사외이사
이종기 : (주)폴루스 / 사외이사
-
주주총회소집 결의
1. 구분 임시주주총회
2. 일시 2020-12-16 10 : 00
3. 장소 인천시 연수구 송도과학로32, 송도테크노파크IT센터 5층
4. 의안 주요내용 - 제1호 의안 : 이사 해임의 건
 - 제1-1호 의안 : 사외이사 김완혁 해임의 건


- 제2호 의안 : 감사 해임의 건
 - 제2-1호 의안 : 감사 김범석 해임의 건


- 제3호 의안 : 정관 변경의 건


- 제4호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제4-1호 의안 : 사내이사 김진환 선임의 건
 - 제4-2호 의안 : 사내이사 김상우 선임의 건
 - 제4-3호 의안 : 사외이사 이광근 선임의 건
 - 제4-4호 의안 : 사외이사 이종기 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2020-11-26
- 사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) 1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2020-11-06 주주총회소집결의
2020-10-28 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김진환 1962-03 3 신규선임 現 폴루스 부사장, 전 알테오젠 전무
크리스탈지노믹스 부장, LG생명과학 차장
김상우 1971-11 3 신규선임 現 폴루스 상무, 전 LG화학 부장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이광근 1968-06 3 신규선임 現 동국대학교 식품생명공학과 교수,
전 동국대학교 바이오시스템대학 학장
국무총리산하 식품안전정책위원회 위 		(주)폴루스
사외이사
이종기 1964-06 3 신규선임 전 삼영화학공업㈜ 대표이사,
귀뚜라미 대표이사 		(주)폴루스
사외이사

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