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피앤씨테크(주) 주주총회소집결의
2021-02-26 17:11:00 

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2021-03-30
시간 오전09:00
2. 장소 경기도 안양시 동안구 전파로104번길 62(호계동) 3층 회의실
3. 의안 주요내용 1. 보고사항

   ○ 감사보고
   ○ 영업보고    
   ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의사항

제1호 의안 : 제22기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
              (사업목적 및 상법개정에 따른 변경)
제3호 의안 : 이사 선임의 건
  제3-1호 : 사내이사 윤남선 선임의 건(재선임)
  제3-2호 : 사외이사 송형준 선임의 건(신규)

제4호 의안 : 감사 선임의 건
  제4-1호 : 비상근 김지년 선임의건(신규)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2021-02-26
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
윤남선 1965-04 3년 재선임 - 서울대학교 전기공학과 졸업
- 피앤씨테크㈜ 기술연구소 소장
- 피앤씨테크㈜ 영업총괄임원(현)
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송형준 1959-02 3년 신규선임 - 한양공업 고등학교 전기과 졸업
- 교보사옥관리㈜ 전기.방재설비 담당
- ㈜호텔롯데 롯데월드 방재설비 담당
- ㈜맥서브 방재설비 팀장(현) 		(주)맥서브 방재설비팀장
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김지년 1951-06 3년 신규선임 비상근 - 홍익대학교 전기공학과 졸업
- 한국전력공사 배전운영처장
- 한전KDN 전력계통사업단장
- ㈜도시환경 대표이사(현)
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 - 수소 연료전지 발전시스템 관련 사업
- 전기자동차용충전장치 제조 및 충전서비스업 		신규사업및기존사업 재추진 (사업목적추가)
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
- - -
사업목적 삭제 - -

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