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한국특수형강(주) 주주총회소집결의
2021-02-26 17:24:00 

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2021-03-29 10 : 00
3. 장소 경상남도 함안군 칠서면 공단동길 98
한국특수형강(주) 칠서공장 대강당
4. 의안 주요내용 1. 보고사항

  - 감사보고

  - 영업보고

  - 내부회계관리제도 운영실태 보고



2. 부의안건

제1호 의안

  - 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안

  - 정관 일부 변경의 건

제3호 의안

  - 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2021-02-26
- 사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우  주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.

  ※ 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사입니다.
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