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(주) 유진로봇 주주총회소집결의
2021-02-26 17:25:00 

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2021-03-29
시간 오전 10시
2. 장소 인천광역시 연수구 하모니로 187번길 33 1층
3. 의안 주요내용 1.보고사항
  - 감사 보고
  - 영업 보고
  - 내부회계관리제도에 관한 평가 및 실태보고

2. 결의사항
(1)제1호의안:제28기(2020년1월1일~2020년12월31일) 결산재무제표 승인의 건

(2)제2호의안:이사 선임의 건
    제2-1호: 김종현 사내이사 선임의 건
    제2-2호: 세바스찬 도링 사내이사 선임의 건
    제2-3호: 박성익 사내이사 선임의건
    제2-4호: 장동의 사외이사 선임의 건
    제2-5호: 강승완 사외이사 선임의 건

(3)제3호의안:정관 일부 변경의 건
         
(4)제4호의안:이사 보수한도 승인의 건

(5)제5호의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2021-02-26
-사외이사 참석여부 참석(명) 0
불참(명) 1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 제3호의안 주요내용(정관 일부 변경의 건)은 다음과 같습니다.
   - 상법개정에 따른 감사선임 주총 결의요건 완화의 건
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김종현 1969-02 3 재선임 - 現 (주)유진로봇 기획관리실 전무
- 前 (주)현대건설
세바스찬도링 1979-11 3 재선임 - 現 Miele 소형가전 사업부문 이사
박성익 1969-04 3 신규선임 - 現 (주)유진로봇 AMS 사업부문 이사
- 前 엠세븐시스템 부사장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장동의 1972-01 3 신규선임 - KAIST 전기및전자공학부 교수
- 한국인공지능학회 이사
해당사항 없음
강승완 1969-05 3 신규선임 -가천대 경영학부 교수
- 한국경영학회 수석상임이사
(주)옵트

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