- 본 유상증자 납입 완료시 당사의 최대주주는 연이홀딩스 유한회사에서 (주)대양홀딩스컴퍼니로 변경되며, 변경 후 최대주주 (주)대양홀딩스의 지분율은 14.41% 입니다.
- 본 유상증자로 발행되는 신주는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조제2항제1호 전매제한조치 이행에 따라 상기 신주권교부일에 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일부터 1년간(매매의 예약 등을 포함) 해당 증권을 인출하거나 매각을 제한함
- 본 유상증자 납입 완료시 당사의 최대주주는 연이홀딩스 유한회사에서 (주)대양홀딩스컴퍼니로 변경되며, 변경 후 최대주주 (주)대양홀딩스의 지분율은 14.41% 입니다.
- 본 유상증자로 발행되는 신주는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조제2항제1호 전매제한조치 이행에 따라 상기 신주권교부일에 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일부터 1년간(매매의 예약 등을 포함) 해당 증권을 인출하거나 매각을 제한함
-본 유상증자로 발행되는 신주는 코스닥 상장규정 제 50조 1항에 따라 발행일로부터 추가상장일 이후 6개월간 의무보유를 하게됩니다.(제3자 배정 방식의 유상증자(세칙으로 정하는 실권주 처리에 따른 경우를 포함한다)로 보통주식 상장법인의 최대주주가 변경되는 경우 해당 유상증자에 참여한 자: 발행일부터 추가상장일 이후 6개월)
- 상기 2건의 의무보유기간은 합산되지 않으며, 의무보유기간은 1년입니다.
- 상기 유상증자 자금은 경영정상화를 위한 재무구조 개선 및 운영자금 등 회사의 경영상 목적 달성을 위해 사용되어질 계획입니다.
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 05 월 19 일
회 사 명 :
주식회사 연이비앤티
대 표 이 사 :
정신욱
본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단6길 77, 1층
(전 화) 041-620-1500
(홈페이지) https://www.younyi.co.kr
작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 정신욱
(전 화) 041-620-1500
유상증자 결정
1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
3,333,333
기타주식 (주)
-
2. 1주당 액면가액 (원)
500
3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
19,126,082
기타주식 (주)
-
4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-
영업양수자금 (원)
-
운영자금 (원)
3,499,999,650
채무상환자금 (원)
-
타법인 증권 취득자금 (원)
-
기타자금 (원)
-
5. 증자방식
제3자배정증자
※ 기타주식에 관한 사항
정관의 근거
-
주식의 내용
-
기타
-
6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,050
기타주식 (원)
-
7. 기준주가
보통주식 (원)
990
기타주식 (원)
-
7-1. 기준주가 산정방법
시가가 형성되지 않은 종목의 평가액
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
6.06
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조(신주인수권)
9. 납입일
2022년 06월 03일
10. 신주의 배당기산일
2022년 01월 01일
11. 신주권교부예정일
2022년 06월 20일
12. 신주의 상장 예정일
2022년 06월 20일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오
- 현물출자가 있는지 여부
아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음
- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-
- 납입예정 주식수
-
14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음
15. 이사회결의일(결정일)
2022년 05월 19일
- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3
불참 (명)
-
- 감사(감사위원) 참석여부
참석
16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모(1년간 전량 보호예수)
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오
시작일
-
종료일
-
19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 유상증자로 발행되는 신주는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조제2항제1호 전매제한조치 이행에 따라 상기 신주권교부일에 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일부터 1년간(매매의 예약 등을 포함) 해당 증권을 인출하거나 매각을 제한함
-본 유상증자로 발행되는 신주는 코스닥 상장규정 제 50조 1항에 따라 발행일로부터 추가상장일 이후 6개월간 의무보유를 하게됩니다.(제3자 배정 방식의 유상증자(세칙으로 정하는 실권주 처리에 따른 경우를 포함한다)로 보통주식 상장법인의 최대주주가 변경되는 경우 해당 유상증자에 참여한 자: 발행일부터 추가상장일 이후 6개월)
- 상기 2건의 의무보유기간은 합산되지 않으며, 의무보유기간은 1년입니다.
- 상기 유상증자 자금은 경영정상화를 위한 재무구조 개선 및 운영자금 등 회사의 경영상 목적 달성을 위해 사용되어질 계획입니다.
21. 신주 발행가액 산정방법
▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재
(단위 : 원, %)
거래정지 관련 정보
기준주가 평가방법
종가대비 증감비율 (B-A)/A*100
외부평가
거래 정지일
거래정지전 최종종가 (A)
평가 방법
평가 금액 (B)
수행 여부
평가 기관명
2021년 09월 02일
2,105
미래현금 흐름할인법
990
-53.0
수행
인덕회계법인
-
-
-
-
▶▶외부평가기관을 통해 기준주가 평가를 수행한 경우 아래 사항을 추가 기재
(단위 : 원)
평가방법
평가기관명
평가일
계산방법
평가 금액
주요 가정
가정 수립근거
현금흐름할인법
인덕회계법인
2022.05.19
미래현금흐름할인법
990
평가기준일(2022년 3월 31일), 거시경제지표(EIU참고), 영구성장률(0%) 등
회사제시 및 평가인 분석
【제3자배정 근거, 목적 등】
제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적
제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식수의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식 총수의 100분의 30범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
6. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 11에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
7. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
운영자금 확보
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
제3자배정 대상자
회사 또는 최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고
(주)대양홀딩스컴퍼니
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함
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