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(주)에스엘바이오닉스 (정정)타법인 주식 및 출자증권 양수결정
2022-06-28 16:09:00 


정 정 신 고 (보고)


2022년 06월 28일



1. 정정대상 공시서류 : 타법인 주식 및 출자증권 양수결정


2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022/04/20


3. 정정사항

항  목 정정사유 정 정 전 정 정 후
5. 양수예정일자 상호 협의에 따른 일정변경 2022/06/28 2022/07/28
7. 거래대금지급 주1) 주2)


주1)

1) 대금지급 형태 : 현금 지급 및 자기사채 지급
2) 대금지급시기 (현금지급) :
 - 양수주식수 : 600,000주

  - 계약금(7,000,000,000원) : 2022년 04월 20일
      가. 이행보증금 : 2022년 02월 07일 지급 2,000,000,000원 상계
      나. 현금지급 : 2022년 04월 20일 지급 5,000,000,000원

  - 중도금(19,000,000,000원) : 2022년 04월 28일 지급
      가. 현금지급 : 2022년 04월 28일(차입금 조달)
      나. 자기사채 지급 : 2022년 04월 28일(제7회 에스엘바이오닉스 전환사채)

  - 중도금2(3,500,000,000원) : 2022년 05월 11일 지급

  - 잔   금(5,500,000,000원) : 2022년 06월 28내 지급 예정

3) 자금조달 방법 : 자체자금, 차입금 및 자기사채 지급


주2)

1) 대금지급 형태 : 현금 지급 및 자기사채 지급
2) 대금지급시기 (현금지급) :
 - 양수주식수 : 600,000주

  - 계약금(7,000,000,000원) : 2022년 04월 20일
      가. 이행보증금 : 2022년 02월 07일 지급 2,000,000,000원 상계
      나. 현금지급 : 2022년 04월 20일 지급 5,000,000,000원

  - 중도금(19,000,000,000원) : 2022년 04월 28일 지급
      가. 현금지급 : 2022년 04월 28일(차입금 조달)
      나. 자기사채 지급 : 2022년 04월 28일(제7회 에스엘바이오닉스 전환사채)

  - 중도금2(3,500,000,000원) : 2022년 05월 11일 지급

  - 잔   금(5,500,000,000원) : 2022년 07월 28일 지급

3) 자금조달 방법 : 자체자금, 차입금 및 자기사채 지급



주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




금융위원회 / 한국거래소 귀중  2022년 06월 28일


회     사     명  : (주)에스엘바이오닉스
대  표   이  사  : 박일홍, 손성진
본 점  소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 원고매로 2번길49

(전  화) 031-282-6425

(홈페이지) https://www.slvionics.com




작 성 책 임 자 : (직  책) 대표이사 (성  명) 박일홍

(전  화) 031-282-6425


타법인 주식 및 출자증권 양수결정


1. 발행회사 회사명 (주)우성인더스트리
국적 대한민국 대표자 양규용
자본금(원) 300,000,000 회사와 관계 -
발행주식
총수(주)
600,000 주요사업 석유제품 등 관련제품의 제조, 수출입
  - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한
     신주취득 여부
해당사항없음
2. 양수내역 양수주식수(주) 600,000
양수금액(원)(A) 35,000,000,000
총자산(원)(B) 74,188,557,882
총자산대비(%)(A/B) 47.18
자기자본(원)(C) 48,893,692,542
자기자본대비(%)(A/C) 71.58
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 소유주식수(주) 600,000
지분비율(%) 100
4. 양수목적 경영권 확보를 통한 신규사업 진출
5. 양수예정일자 2022.07.28
6. 거래상대방 회사명(성명) (주)우성코퍼레이션
자본금(원) 995,000,000
주요사업 벙커씨유 석유화학 제품 생산 및 판매업
본점소재지(주소) 전라남도 여수시 여수산단로 274-13 월하동
회사와의 관계 -
7. 거래대금지급 1) 대금지급 형태 : 현금 지급 및 자기사채 지급
2) 대금지급시기 (현금지급) :
 - 양수주식수 : 600,000주

  - 계약금(7,000,000,000원) : 2022년 04월 20일
      가. 이행보증금 : 2022년 02월 07일 지급 2,000,000,000원 상계
      나. 현금지급 : 2022년 04월 20일 지급 5,000,000,000원

  - 중도금(19,000,000,000원) : 2022년 04월 28일 지급 예정
      가. 현금지급 : 2022년 04월 28일(차입금 조달)
      나. 자기사채 지급 : 2022년 04월 28일(제7회 에스엘바이오닉스 전환사채)

  - 중도금2(3,500,000,000원) : 2022년 05월 11일 지급

  - 잔   금(5,500,000,000원) : 2022년 07월 28일 지급

3) 자금조달 방법 : 자체자금, 차입금 및 자기사채 지급
8. 외부평가에 관한 사항 외부평가 여부
- 근거 및 사유 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 제1항 제2호 및 제2항, 동법 시행령 제176조의6 제3항에 의한 적정성 평가
외부평가기관의 명칭 삼정회계법인
외부평가 기간 2022.03.09 ~ 2022.04.19
외부평가 의견 적정
9. 이사회결의일(결정일) 2022.04.20
  - 사외이사참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
  - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
10. 우회상장 해당 여부 아니오
  - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 아니오
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 아니오
12. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당
13. 풋옵션 등 계약 체결여부 아니오
  - 계약내용 -

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항


1) 우성인더스트리는 우성코퍼레이션에서 분할된 법인입니다.

2) 상기 "2. 양수내역" 중 자기자본은 2021년 12월 31일 부터 보고서 제출일 현재까지의 증감 내역을 반영하여 작성하였습니다.

※ 관련공시 :-


【 발행회사의 요약 재무상황 】
(단위 : 백만원)
구  분 자산총계 부채총계 자본총계 자본금 매출액 당기순이익 감사의견 외부감사인
당해연도 7,750 1,383 6,367 300 41,254 1,677 - -
전년도 9,465 486 8,979 300 19,885 -350 - -
전전년도 10,954 521 10,433 300 11,251 330 - -

주1) 평가대상회사로부터 제시받은 손익계산서로 양도회사의 손익계산서에서 평가
대상회사의 운영과 관련된 부문의 재무정보를 분리하여 작성된 Carve-Out 손익계
산서이며, 감사 받지 않은 손익계산서입니다.
주2) 이에 따라 당기순이익이 계산되지 않아 영업이익(손실)을 기재하였습니다.
주3) 당해연도는 2021년 기준, 전년도는 2020년 기준, 전전년도는 2019년 기준으로 작성되었으며, 개별재무제표 기준입니다.


【거래상대방에 관한 사항】
1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭) 국적 주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
(주)우성코퍼레이션 대한민국 전라남도 여수시 여수산단로
직업(사업내용) 벙커씨유 석유화학 제품 생산 및 판매업
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분 성명 주식수 지분율(%)
최대주주 신채림 1,990,000 100
대표이사 양규용 - -
(단위 : 백만원)
최근 사업연도 2021년 결산기 12월
자산총계 18,267 자본금 995
부채총계 14791 매출액 43859
자본총계 3476 당기순손익 7146
외부감사인 도원회계법인 휴업 여부 아니오
감사의견 적정 폐업 여부 아니오
2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계
- 당해법인과 거래상대방과의 관계 -
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
    거래상대방과의 관계
성명 상대방과의 관계
- - -
- - -
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분 거래 내역
당해년도 2022/02/07 이행보증금 20억원 입금
전년도 -
전전년도 -



【차입금에 관한 사항】
(단위 : 원)
차입처 차입금액 차입기간 담보대상 자산 비 고
상상인저축은행 5,000,000,000 2022년 04월 21일~2022년 07월 21일(3개월) 스튜디오산타클로스엔터테인먼트 보통주 847,025주 -
상상인플러스저축은행 7,000,000,000 2022년 04월 21일~2022년 07월 21일(3개월) 스튜디오산타클로스엔터테인먼트 보통주 1,189,092주 -
소 계 12,000,000,000 - - -

주1) 관계기관과의 협의에 따라 내용은 수정될 수 있습니다.



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