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(주)메디콕스 (정정)주주총회소집결의
2022-09-30 16:07:00 

정정신고(보고)
정정일자 2022-09-30
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2022-09-15
3. 정정사유 안건 및 장소 확정
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
2. 장소 서울특별시 강남구 압구정로79길 26, 6층 대강당(청담동 124-1, 청담문화센터) 서울특별시 강남구 논현로64길 7, 5층 소극장(역삼동 776-8, 역삼청소년수련관)
3. 의안 주요 내용 <보고사항>
1) 감사의 감사보고

<부의안건>
제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 2호 의안 : 이사 선임의 건

- 의안 추가 및 세부내용 변경 등의 사항은 추후 이사회를 통해 주주총회 소집 통지 전까지 확정하여 재 공시할 예정임.
《보고사항》
1) 감사보고

《부의안건》
제1호 의안 : 정관변경의 건(사업목적 추가 및 일부 세부항목 변경)
제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명)     제2-1호 의안: 사내이사 최시명 선임의 건
    제2-2호 의안: 사내이사 현경석 선임의 건
    제2-3호 의안: 사외이사 전용주 선임의 건
    제2-4호 의안: 사외이사  선임의 건
-
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2022-10-14
시간 09시
2. 장소 서울특별시 강남구 논현로64길 7, 5층 소극장(역삼동 776-8, 역삼청소년수련관)
3. 의안 주요내용 《보고사항》
1) 감사보고

《부의안건》
제1호 의안 : 정관변경의 건(사업목적 추가 및 일부 세부항목 변경)
제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명)    
     제2-1호 의안: 사내이사 최시명 선임의 건
     제2-2호 의안: 사내이사 현경석 선임의 건
     제2-3호 의안: 사외이사 전용주 선임의 건
     제2-4호 의안: 사외이사 SHIN YONG HA 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2022-07-18
-사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) 1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
-주주총회 구분 임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 부의안건 추가 및 변경사항은 추후 이사회를 통해 주주총회 소집 통지 전까지 확정하여 재공시 예정
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
최시명 1979-11 3년 신규선임 現) 소니드㈜ 대표이사
現) 소니드랩㈜ 대표이사
현경석 1973-03 3년 신규선임 現) 소니드랩㈜ 이사
前) 이화여자대학교 겸임교수
前) 경희대학교 객원교수
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전용주 1974-07 3년 신규선임 前) ㈜키텍바이오 연구소장
前) 현대바이오사이언스㈜ 연구소장
-
SHIN YONG HA 1988-06 3년 신규선임 現) 솔로몬스 그룹 / 솔로몬스 자산운용 대표이사
前) 맥쿼리 투자은행 아시아 투자팀 전략본부장
솔로몬스 자산운용 대표이사(호주 법인)
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 1. 인슐린 분리 및 정제
1. 경구용 인슐린 임상
1. 의료용 대마 오일 정제
1. 의료용 대마 오일 수입
1. 의료용 대마 오일 관리
1. 의료용 대마 오일 소분
- 위 각호에 관련된 부대사업 일체
사업다각화
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
- - -
사업목적 삭제 - -

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