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(주)디딤 (정정)유상증자결정(제3자배정)
2021-10-15 11:32:00 


정 정 신 고 (보고)


2021년 10월 15일



1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)


2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 07월 08일


3. 정정사항

항  목 정정사유 정 정 전 정 정 후
9. 납입일 납입일 변경 2021년 10월 15일 2021년 11월 26일
12. 신주의 상장예정일 납입일 변경 2021년 11월 03일 2021년 12월 15일
20. 기타 투자판단에 참고할 사항 납입일 변경 4) 주금의 청약일, 납입처 등
- 청약일: 2021년 10월 15일
- 납입일: 2021년 10월 15일

4) 주금의 청약일, 납입처 등
- 청약일: 2021년 11월 26일
- 납입일: 2021년 11월 26일



주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




금융위원회 / 한국거래소 귀중 2021 년  10 월  15 일


회     사     명  : 주식회사 디딤
대  표   이  사  : 이 정 민
본 점  소 재 지 : 인천광역시 남동구 논현로46번길 39-24(논현동)

(전  화)032-819-6870

(홈페이지)https://www,didimglobal.com




작 성 책 임 자 : (직  책)대표이사 (성  명)이정민

(전  화)032-819-6870


유상증자 결정


1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 2,570,693
기타주식 (주) -
2. 1주당 액면가액 (원) 100
3. 증자전
    발행주식총수 (주)
보통주식 (주) 38,039,353
기타주식 (주) -
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) -
영업양수자금 (원) -
운영자금 (원) 4,999,997,885
채무상환자금 (원) -
타법인 증권
취득자금 (원)
-
기타자금 (원) -
5. 증자방식 제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거 -
주식의 내용 -
기타 -


6. 신주 발행가액 보통주식 (원) 1,945
기타주식 (원) -
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) 10
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 당사 정관 제10조(신주인수권)
9. 납입일 2021년 11월 26일
10. 신주의 배당기산일 2021년 01월 01일
11. 신주권교부예정일 -
12. 신주의 상장 예정일 2021년 12월 15일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 아니오
  - 현물출자가 있는지 여부 아니오
  - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이
      있는지 여부
해당없음
  - 납입예정 주식의
      현물출자 가액
현물출자가액(원) -
당사 최근사업연도
자산총액 대비(%)
-
  - 납입예정 주식수 -
14. 우회상장 요건 충족여부 해당없음
15. 이사회결의일(결정일) 2021년 07월 08일
  - 사외이사
      참석여부
참석 (명) 2
불참 (명) -
  - 감사(감사위원) 참석여부 불참
16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 면제(사모, 1년간 보호예수)
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부 아니오
시작일 -
종료일 -
19. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

 1) 발행가액 산정 방법
'증권의 발행 및 공시에 관한 규정' 제5-18조에 의거, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균종가, 1주일간의 가중산술평균종가 및 최근일 가중산술평균 종가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균종가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 산출된 가액에 할인율 10%를 적용한 가액을 확정발행가액을 결정하였습니다.(단, 호가단위 미만은 상위호가로 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.)

일자 거래량(주) 거래대금(원)
2021년 07월 07일 663,999 1,434,527,765
2021년 07월 06일 300,708 617,979,020
2021년 07월 05일 250,311 517,553,300
2021년 07월 04일

2021년 07월 03일

2021년 07월 02일 731,655 1,597,418,615
2021년 07월 01일 865,588 1,910,830,220
2021년 06월 30일 626,561 1,306,999,350
2021년 06월 29일 257,574 555,804,475
2021년 06월 28일 337,898 738,228,835
2021년 06월 27일

2021년 06월 26일

2021년 06월 25일 485,479 1,062,292,810
2021년 06월 24일 470,498 1,007,561,455
2021년 06월 23일 437,550 985,668,075
2021년 06월 22일 413,004 935,590,535
2021년 06월 21일 887,552 1,940,921,220
2021년 06월 20일

2021년 06월 19일

2021년 06월 18일 946,880 2,214,105,380
2021년 06월 17일 1,487,968 3,418,529,865
2021년 06월 16일 1,429,016 3,108,976,220
2021년 06월 15일 579,671 1,206,046,970
2021년 06월 14일 465,810 946,345,510
2021년 06월 13일

2021년 06월 12일

2021년 06월 11일 361,670 709,005,975
2021년 06월 10일 311,943 622,308,765
2021년 06월 09일 917,466 1,813,202,785
2021년 06월 08일 351,195 664,439,235
1개월 가중산술평균(A) 13,579,996 29,314,336,380
1주일 가중산술평균(B) 2,812,261 6,078,308,920
최근일 가중산술평균(C) 663,999 1,434,527,765
가중산술평균주가((A+B+C)/3=D) 2,160.15
최근일 가중산술평균 2,160.44
기준주가(MIN(C,D) 2,160.15
할인율(10% 이내) 10.00%
산정가액((기준주가*(1-할인율)) 1,944.13
발행가액(호가단위 미만 절상) 1,945.00


  2) 증자 목적: 운영자금
       - 당사 직영매장 운영 등을 위한 운영자금으로 활용될 예정입니다.

  3) 의무보호예수
본 주식의 인수인은 인수한 주식 전량을 신주권 교부 즉시 한국예탁결제원에 예탁하고 예탁일로부터 1년간 인출하거나 매각하지 않음

  4) 주금의 청약일, 납입처 등
   - 청약일: 2021년 11월 26일
   - 납입일: 2021년 11월 26일
   - 청약취급처: 주식회사 디딤 본사(인천광역시 남동구 논현로46번길 39-24)
   - 주금납입처: 우리은행 남동공단금융센터

  5) 기타사항
   - 상기 사항 이외의 부수적인 사항은 대표이사에게 일임함
   - 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변동될 수 있음


【제3자배정 근거, 목적 등】
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

운영자금


【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
제3자배정 대상자 회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고
(주)티엔케이커머스 당사 대표이사의 투자회사(대표이사의 특수관계인) 회사 경영상 필요자금을 조달하기위하여 주금납입 능력등을 고려하여 선정함 - 1,542,416 1년간 한국예탁결제원 보호예수
(주)엠케이케어랩 - 회사 경영상 필요자금을 조달하기위하여 주금납입 능력등을 고려하여 선정함 주1), 주2) 1,028,277 1년간 한국예탁결제원 보호예수

주1) 2021년 03월 25일 주요사항보고서(교환사채권 발행결정)
      - 총발행금액: 2,900,000,000원
      - 상기 대상자의 교환사채 인수금액: 900,000,000원
      - 사모발행으로 발행일로부터 1년간 권면분할 및 병합금지 조치 진행
      - 기타 자세한 사항은 2021년 03월 25일 주요사항보고서(교환사채권 발행결정)을 참조하시기 바랍니다.
주2) 2021년 07월 02일 주요사항보고서(유상증자 결정)
      - 총발행금액: 999,998,410원
      - 상기 대상자의 인수금액 및 인수주식: 399,998,975원 / 205,655주
      - 기타 자세한 사항은 2021년 07월 02일 주요사항보고서(유상증자결정), 2021년 07월 02일 소액공모공시서류(지분증권)을 참조하시기 바랍니다.





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