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해성옵틱스(주) 임시주주총회결과
2021-10-15 13:45:00 

임시주주총회 결과
1. 결의사항 1) 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
   
    → 원안대로 승인 가결

2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건
   (1) 2-1호 의안 : 사내이사 조철 선임의 건
   (2) 2-2호 의안 : 사내이사 임지윤 선임의 건
   (3) 2-3호 의안 : 사외이사 오영신 선임의 건
   (4) 2-4호 의안 : 사외이사 김남곤 선임의 건
   
   → 원안대로 승인 가결

3) 제 3호 의안 : 감사 이용준 선임의 건
   → 원안대로 승인 가결

4) 제 4호 의안 : 주식매수 선택권 부여의 건
   → 원안대로 승인 가결
2. 주주총회 일자 2021-10-15
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2021-08-27 주주총회소집결의
2021-08-27 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-09-30 주주총회소집결의
2021-09-30 주주총회소집공고
2021-09-30 참고서류
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
조철 1973-06 3 신규선임 현) 해성옵틱스(주) 사장
전) ㈜해화 사장
    연세대학교 법학석사 졸업
임지윤 1979-03 3 신규선임 현) ㈜옵트론텍 사장
    ㈜우림 대표이사
    ㈜옵트론텍 천진 동사장
    ㈜옵트론텍 동관 동사장
전) 고려대학교 전자공학과 졸업
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오영신 1969-10 3 신규선임 현) 법무법인 여의 대표변호사

전)
헌법재판소 헌법연구관
춘천지검 영월지청장
법무부 법무실 국가송무과장
서울남부지방검찰청 부장검사
건국대 법학전문대학원 겸임교수
서울특별시 행정심판위원
-
김남곤 1983-10 3 신규선임 현) 법무법인 루트 변호사

전)법무법인(유한) 바른
-
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
이용준 1973-10 3 신규선임 비상근 현) 티알인베스트먼트 파트너
    에스디옵틱스 사내이사
전)
그린손해보험 운용심사역
에스크베리타스자산운용 PE팀 팀장
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 7. 모바일용 OIS 액츄에이터 제조
8. 차세대 OIS 액츄에이터 개발
9. 소프트웨어 기반의 플랫폼 사업
10. 3D 임플란트 플랫폼 사업
11. 의료용 스캐너 사업
12. 핀테크 플랫폼 사업
13. 차세대 모빌리티 사업
14. GIS 기반 철도, 선박 관제 및 블랙박스 사업
15. 메타버스 솔루션 및 서비스
16. 반도체 및 액츄에이터 제조 장비사업
사업 구조 개편 및 다각화
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
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사업목적 삭제 - -

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