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신라젠(주) (정정)주주총회소집결의
2021-10-14 17:02:00 

정정신고(보고)
정정일자 2021-10-14
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2021-10-14
3. 정정사유 세부 안건 확정
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
3. 의안 주요 내용 제 1호 의안: 정관 변경의 건 제 1호 의안 : 정관 변경의 건
 제 1-1호 의안 : 사업목적 개정의 건
 제 1-2호 의안 : 대표이사 등의 선임 규정 개정의 건
 제 1-3호 의안 : 상담역 및 고문 규정 개정의 건
 제 1-4호 의안 : 감사 선임 관련 규정 개정의 건
 
제 2호 의안: 이사 선임의 건
 제 2-1호 의안 : 사내이사 박상근 선임의 건  
 제 2-2호 의안 : 기타비상무이사 김상원 선임의 건  
 제 2-3호 의안 : 기타비상무이사 김재경 선임의 건
 
제 3호 의안 : 비상근 감사 선임의 건
 제 3-1호 의안 : 비상근 감사 성만석 선임의 건  

제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일 2021-09-15 2021-10-14
사업목적 변경 세부내역
 - 사업목적 추가
5. 원료의약품, 의약외품 제조업 및 판매업

6. 의료용구, 위생용품, 의료용품, 의료용기기, 세정제 제조업 및 판매업

7. 화장품 제조업

8. 화장품 도,소매업

9. 건강기능식품 제조,판매 및 무역업

10. 유통 및 도소매업

11. 전자상거래 및 관련 유통업

12. 위 각호와 관련된 연구, 대행, 자문 등 기타일체의 사업
5. 원료의약품, 의약외품 제조업 및 판매업

6. 의료용구, 위생용품, 의료용품, 의료용기기, 세정제 제조업 및 판매업

7. 생명과학(의료기기) 기구 및 재료 제조업, 도,소매업

8. 화장품 제조업 및 도,소매업

9. 건강기능식품 제조,판매, 도,소매 및 무역업

10. 건강보조식품 제조,판매, 도,소매 및 무역업

11. 유통 및 도소매업

12. 전자상거래 및 관련 유통업

13. 업종별 홍보 및 마케팅업

14. 위 각 호와 관련된 연구, 대행, 자문 등 기타일체의 사업
-
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2021-10-29
시간 오후 2시
2. 장소 서울특별시 양천구 목동동로 233, 한국방송회관 2층 코바코홀
3. 의안 주요내용 제 1호 의안 : 정관 변경의 건
  제 1-1호 의안 : 사업목적 개정의 건
  제 1-2호 의안 : 대표이사 등의 선임 규정 개정의 건
  제 1-3호 의안 : 상담역 및 고문 규정 개정의 건
  제 1-4호 의안 : 감사 선임 관련 규정 개정의 건
 
제 2호 의안: 이사 선임의 건
  제 2-1호 의안 : 사내이사 박상근 선임의 건  
  제 2-2호 의안 : 기타비상무이사 김상원 선임의 건  제 2-3호 의안 : 기타비상무이사 김재경 선임의 건
 
제 3호 의안 : 비상근 감사 선임의 건
  제 3-1호 의안 : 비상근 감사 성만석 선임의 건  

제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2021-10-14
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
박상근 1976-02 3 신규선임 現) 엠투엔바이오 대표이사
前) J&J, 악텔리온 파마수티컬즈 코리아 대표이사
前) J&J, 한국얀센 신제품도입, 사업개발 부서장
前) J&J, Centocor US, Dermatology Marketing
前) J&J, Janssen Phillipines, CNS Marketing
김상원 1967-03 3 신규선임 前) 신라젠㈜ 대표이사
前) ㈜엠투엔 대표이사
前) SioFic 대표이사
前) SK플래닛 고문 및 성장추진단 단장
前) SK텔레콤 사업개발본부 본부장
김재경 1964-10 3 신규선임 現) 선릉김정신과의원 원장
現) 성균관대학교 의과대학  정신건강의학과
외래교수
前) 삼성서울병원 정신건강의학과 전문의
前) ㈜랩지노믹스 대표이사
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
성만석 1969-09 3 신규선임 비상근 現) 엘리오앤컴퍼니 전무이사
現) 가립회계법인 전무이사
前) 연세대학교 보건대학원 겸임교수
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 5. 원료의약품, 의약외품 제조업 및 판매업

6. 의료용구, 위생용품, 의료용품, 의료용기기, 세정제 제조업 및 판매업

7. 생명과학(의료기기) 기구 및 재료 제조업, 도,소매업

8. 화장품 제조업 및 도,소매업

9. 건강기능식품 제조,판매, 도,소매 및 무역업

10. 건강보조식품 제조,판매, 도,소매 및 무역업

11. 유통 및 도소매업

12. 전자상거래 및 관련 유통업

13. 업종별 홍보 및 마케팅업

14. 위 각 호와 관련된 연구, 대행, 자문 등 기타일체의 사업
사업다각화를 위한 신규 사업 추가
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
- - -
사업목적 삭제 - -

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