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씨케이에이치푸드앤헬스리미티드 주주총회소집결의
2022-09-30 10:52:00 

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2022-10-27
시간 오전 10시
2. 장소 서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 소교육실
3. 의안 주요내용 I. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

II. 심의 안건 :

제1호 의안 : 2021회계연도 재무제표(2021.07.01~2022.06.30) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)
   
제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(신규선임 : LIU QISHENG, 임기 3년)
   
제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(신규선임 : LU GUANG, 임기 3년)

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(이사 총 보수한도 2,530,000RMB 이내)

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(감사 보수한도 253,000RMB 이내)
4. 이사회결의일(결정일) 2022-09-30
-사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2022-06-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
LIU QISHENG 1979-10 3년 신규선임 - 2018.11~현재, CKH, 투자부 총괄
- 2015.07~2018.10 복건금산대도건강과기그룹유한공사, 투자부 경리
- 2012.05~2015.06, 복건금산대도건강과기그룹유한공사, 투자부 조수
- 2010.01~2012.02, 심천수관투자유한공사, 재무경리
- 2004.08~2009.05, 나이지리아이씨그룹, 재무총괄
- 2003.10~2004.08, 안후위진심식품유한공사, 회계
- 2001.06~2003.10, 허페이화평국제호텔유한공사, 회계
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
LU GUANG 1982-01 3년 신규선임 - 2014~2021, 김앤장 법률사무소
- 2010~2014, 삼성증권 IB본부
- 2004~2005, 중국 관타오/중룬문덕법률사무소
- 2019.04~현재, 주식회사 페이게이트 사외이사
- 2021~현재, 법무법인(우) 광장
주식회사 페이게이트 사외이사

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