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메이슨캐피탈주식회사 정기주주총회결과
2022-06-29 14:33:00 

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제33기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 67,213 - 매출액 3,662
- 부채총계 10,701 - 영업이익 -1,884
- 자본금 75,592 - 당기순이익 -1,664
- 자본총계 56,512 *주당순이익(원) -11
나. 연결 - 자산총계 67,513 - 매출액 3,839
- 부채총계 11,001 - 영업이익 -1,884
- 자본금 75,592 - 당기순이익 -1,664
- 자본총계 56,512 *주당순이익(원) -11
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 - 사내이사 1명 (신규선임)
- 기타비상무이사 2명 (재선임 1명, 신규선임 1명)
- 사외이사 2명(재선임 1명, 신규선임 1명)
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 6
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 33.33
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 0
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제1호 의안 : 제33기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사(조재형) 선임의 건 → 원안대로 가결
제2-2호 의안 : 기타비상무이사(박창우) 선임의 건 → 원안대로 가결
제2-3호 의안 : 기타비상무이사(김지형) 선임의 건 → 원안대로 가결
제2-4호 의안 : 사외이사(안시형) 선임의 건 → 원안대로 가결
제2-5호 의안 : 사외이사(조상연) 선임의 건 → 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2022-06-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다.
- 이사 임기만료에 따른 신규선임입니다.
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
조재형 1972-03 1년 신규선임 現)메이슨캐피탈(주) 부사장(2022.05.~)
대신증권 Coverage본부 본부장
(2019.01.~2021.05.)
대신증권 IB 본부 본부장(2018.01.~2018.12.)
대신증권 IB1 본부 본부장(2014.08.~2017.12.)
부산대학교 무역학과
박창우 1976-08 1년 재선임 메이슨캐피탈(주) 기타비상무이사
(2021.04.~ 현재)
캑터스프라이빗에쿼티(주) 상무이사 (2020.02.~ )
한국산업은행 파트장
(2009.8~2020.1)
㈜메디코(現스테리사이클코리아) 전무이사(CFO)(2008.3 ~ 2009.8)
삼일회계법인 Manager
(2002.11 ~ 2008.2)
연세대학교 경영학과
김지형 1976-12 1년 신규선임 캑터스프라이빗에쿼티(주) 상무이사 (2022.06.~)
메이슨캐피탈(주) 상무(2021.05.~ 2022.05. )
한영회계법인 Director
(2017.02. ~ 2021.05.)
네덜란드 TPA Gobal Associate
(2014.11. ~ 2015.10.)
네덜란드 라이덴대학교 Adv. LL.M.
미국 튤레인대학교 로스쿨 J.D.
서울대학교 서어서문학과
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안시형 1967-01 1년 재선임 메이슨캐피탈 사외이사
(2021.04.~)
숭실대학교 경제학과 교수(2017.04.~)
KDB생명CIO
(2011.03.~ 2017.04.)
삼성생명 퇴직연금운용 부장
(1992.12.~ 2011.03.)
-
조상연 1975-05 1년 신규선임 법무법인 대륙아주 변호사
(2021.09.~)
숭실대학교 금융경제학과 겸임교수 (2014.03.~)
서울지방국세청 송무국 송무3과장
(2018.04.~ 2021.09.)
법무법인 대륙아주 변호사
(2017.~ 2018.)
법무법인 충정 변호사
(2007.~ 2017.)
-
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
03-31 03-31

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