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에코플라스틱(주) 주주총회소집결의
2021-02-26 17:07:00 

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2021-03-29
시간 오전 9시
2. 장소 경북 경주시 공단로 57번길 31(황성동) 당사 4공장 2층 회의실
3. 의안 주요내용 1. 보고안건

가. 영업보고
나. 감사보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고


2. 부의 안건

제1호 의안 : 제37기 재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(관계법령 개정반영)

제3호 의안 : 이사 선임의 건
  3-1호 의안 사내이사 한상 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건
  4-1호 의안 상근감사 김일영 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (사외이사 포함)

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2021-02-26
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
ㅇ 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고    전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 시행중)

ㅇ 인터넷접속주소 : http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템)

ㅇ 전자투표기간 : 2021.3.19(금) 9시 ~ 2020.3.28(일) 17시까지
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
한상 1965-01 3년 신규선임 영남대학교 정밀기계공학
 전) 에코플라스틱 개발/구매 이사
 전) 에코플라스틱 아산공장 상무이사
 현) 코모스 대표이사
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김일영 1967-02 3년 재선임 상근 Stanford University(MBA)
 전) Leman Brothers 근무
 현) (주)한창 비상근 사내이사

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