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(주)엔바이오니아 주주총회소집결의
2021-02-26 17:22:00 

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2021-03-30
시간 오전 09:00
2. 장소 충청북도 제천시 한방엑스포로 85-1(왕암동 1383번지) (주)엔바이오니아 제천사업장 본관 대회의실 (2F)
3. 의안 주요내용 가. 보고사항

  ① 감사보고
  ② 영업보고
  ③ 내부회계관리제도 운영실태보고
  ④ 외부감사인 선임보고

나. 의결사항
 
제1호 의안 : 제20기(2020. 1. 1 ~ 2020.12.31.) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
  제2-1호 의안 : 제8조의2 개정의 건(전자등록이 의무가 아닌 사채에 대해 전자등록하지않을 근거 신설)
  제2-2호 의안 : 제9조, 제9조의2, 제9조의3 개정의 건(종류주식에 관한 근거 추가 및 조문 정비)
  제2-3호 의안 : 제11조 개정의 건(상법 반영 주식매수선택권 부여 한도 변경 및 조문 정비)
  제2-4호 의안 : 제15조, 제16조 개정의 건(전자등록 시행 및 표준정관에 따라 조문 정비)
  제2-5호 의안 : 제17조, 제18조, 제19조 개정의 건(사채발행한도 변경 및 조문 정비)
  제2-6호 의안 : 제32조 개정의 건(사외이사 수에 대한 조항 변경)
  제2-7호 의안 : 제37조의2, 제39조, 제45조, 제47조, 제51조, 제52조, 제54조 개정의 건(상법, 주식회사등의외부감사에관한법률에 따라 조문 정비)

제3호 의안 : 이사 선임의 건
  제3-1호 의안 : 사내이사 조  민 후보자 재선임의 건  

제4호 의안 : 비상근 감사 선임의 건
  제4-1호 의안 : 비상근 감사 황현석 후보자 신규선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2021-02-26
-사외이사 참석여부 참석(명) 0
불참(명) 1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2020-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
조민 1974-09 3년 재선임 2018~현재 ㈜엔바이오니아 경영기획 이사

2006~2015 ㈜코렘프 경영기획실장

2007~2010 ㈜엔바이오니아 경영기획팀장
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
황현석 1980-05 3년 신규선임 비상근 2010~현재 동서회계법인 이사 재직

2007~2010 삼일회계법인 근무

기사 관련 종목

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