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유진기업인수목적5호 주식회사 (정정)주주총회소집결의
2021-07-28 15:52:00 

정정신고(보고)
정정일자 2021-07-28
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2021-07-20
3. 정정사유 이사회결의일 및 발행하는 신주 수 변경
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
4.이사회결의일(결정일) 2021-07-20 2021-07-28
합병 비율 정정으로 합병 신주 발행 주식수 변경으로 인한 정정 공시
(정정 전 : 유진기업인수목적5호 주식회사의 보통주 14,232,393주)
(정정 후 : 유진기업인수목적5호 주식회사의 보통주 14,048,583주)
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2021-08-23
시간 오전 9시
2. 장소 서울시 영등포구 국제금융로 24 (여의도동, 유진그룹 빌딩), 16층 회의실
3. 의안 주요내용 1. 합병승인 결의의 건

2. 정관 일부 변경의 건

3. 이사 선임의 건
    3-1 사내이사 김대중
    3-2 사내이사 전재현
    3-3 사내이사 안창현
    3-4 사외이사 신완선

4. 감사 선임의 건
        감사 이한우

5. 이사 보수한도 승인의 건 (10억)

6. 감사 보수한도 승인의 건 (2억)

7. 임원퇴직금 지급 규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2021-07-28
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상시 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 재공시 예정입니다.
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김대중 1969-03 3년 신규선임 88.02 영진 고등학교 졸업
93.02 성균관대학교 산업공학과 졸업
06.02 성균관대학교 산업공학과 박사 졸업
95.07 ~ 99.04 공관프로테크 연구원
99.04 ~ 05.04 ㈜성진씨앤씨 연구소장
05.04 ~ 08.02 비젼게이트㈜ 부사장
08.03 ~ 09.06 큐퍼스트㈜ 부사장
09.06 ~ 14.10 ㈜에스티엘솔루션 부사장
14.02 ~ 현재 ㈜포커스에이치엔에스 대표이사
전재현 1970-09 3년 신규선임 95.07. 성균관대학교 산업공학과 졸업
95.07 ~ 98.02 ㈜한글과컴퓨터 과장
98.02 ~ 99.04 ㈜성진 C&C 개발팀장
99.04 ~ 07.12 ㈜니트젠 지문개발팀장
07.12 ~ 10.12 ㈜스타넥스 DVR 개발팀장
10.12 ~ 12.08 ㈜에스티엘솔루션 카메라개발 부장
12.08 ~ 현재 ㈜포커스에이치엔에스 부사장
안창현 1972-11 3년 신규선임 8.02 명지대학교 물리학과 졸업
98.02 ~ 00.04 ㈜공관프로테크 연구원
00.04 ~ 00.07 ㈜핸디소프트홀딩스 연구원
00.07 ~ 04.01 ㈜에비블클릭 과장
04.01 ~ 04.03 ㈜코모콥 과장
04,03 ~ 05.06 ㈜위더스텔레콥㈜ 과장
05.08 ~ 06.03 ㈜위더스모바일 부장
06.06 ~ 13.07 ㈜에스티엘솔루션 연구소장
13.07 ~ 현재 ㈜ 포커스에이치엔에스 연구소장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신완선 1961-03 3년 신규선임 82.02 한양대학교 산업공학과 졸업
87.02 오클라호마 대학교 산업공학과 박사 졸업
92.03 ~ 현재 성균관대학교 교수
00.02 ~ 09.02 기획재정부 공공기관 경영평가단원/총괄간사
10.03 ~ 15.02 (주)삼성엔지니어링 사외이사
20.03~ 현재 ㈜포커스에이치엔에스 사외이사
92. 03 ~ 현재 성균관대학교 교수
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
이한우 1963-05 3년 신규선임 상근 90.02 인천시립대학교 경영학과 졸업
08.02 성균관대학교 경영대학원 졸업
81.08 ~ 08.06 이건산업 통합경영지원본부장
08.08 ~ 09.03 ㈜모노솔라 관리이사
10.11 ~ 11.11 ㈜동구바이오제약 CFO
11.11 ~ 18.01 ㈜아토웨이브 대표이사
18.03 ~ 19.04 ㈜삼현피에프 대표이사
16.05 ~ 현재 ㈜포커스에이치엔에스 감사
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 - -
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다. 1. 공학 연구개발업, 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업
1. 비디오 및 기타 영상 기기 제조업
1. 가전제품, 통신장비 및 부품 도매업, 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 및 통신기기 소매업
1. 상품 중개업
1. 경보시스템 서비스업
1. 자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업
1. 자회사등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다. 이하 같다.)에 대한 자금 및 업무지원사업
1. 자회사등과 상품의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무 지원사업
1. 전기 및 통신 공사업
1. 부동산임대업
1. 주차관제 설비 제조 및 제작설치업
1. 기계식주차설비 제조 및 제작설치업
1. 자주식주차설비 제조 및 제작설치업
1. 주차관제 유지보수업
1. 유, 무인표시등 제조 및 판매업
1. 교통 신호장치 제조업
1. 컨베이어장치 제조업
1. 주차장통제장치 제조
1. 주차장 운영업
1. 위 각호와 관련된 부대사업 일체
기업인수목적회사와의 합병
사업목적 삭제 - -
집중투표제도입ㆍ배제 세부내역
구분 현행 정관 개정 정관
집중투표제 도입 X X
집중투표제 배제 O O

기사 관련 종목

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