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주식회사 에스앤케이 주주총회소집결의
2021-10-12 18:10:00 

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2021-10-28
시간 오후 2시
2. 장소 부산광역시 해운대구 APEC로 55, BEXCO, 1전시장 3층 311호
3. 의안 주요내용 <보고사항>

1. 제20기(2020년 8월1일부터 2021년 7월 31일까지) 사업보고 내용, 연결 재무제표의 내용, 재무제표의 내용 및 회계감사인 및 감사회의 연결재무제표 감사결과 보고의 건

2. 제20기(2020년8월1일부터 2021년 7월 31일까지) IFRS 연결재무제표 및 별도재무제표 보고의 건

3. 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건


<결의사항>

- 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 7명, 사외이사 3명)

제1-1호 의안 : 사내이사 갈지휘 선임의 건

제1-2호 의안 : 사내이사 마츠바라 켄지 선임의 건

제1-3호 의안 : 사내이사 Badr Hamoud A AlBadr 선임의 건

제1-4호 의안 : 사내이사 Jeffrey Brooke Peters 선임의 건

제1-5호 의안 : 사내이사 Philip Alan Earl 선임의 건

제1-6호 의안 : 사내이사 소홍(Robert Xiao) 선임의 건

제1-7호 의안 : 사내이사 증개천 선임의 건

제1-8호 의안 : 사외이사 모리타 아츠시 선임의 건

제1-9호 의안 : 사외이사 허비룡 선임의 건

제1-10호 의안 : 사외이사 허 철 선임의 건


-제2호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명, 비상근감사 2명)

제2-1호 의안 : 감사 나카니시 요시히사 선임의 건

제2-2호 의안 : 감사 쿠로나카 미네오 선임의 건

제2-3호 의안 : 감사 마츠모토 시게카즈 선임의 건


-제3호 의안 : 이사 보수 등의 금액 결정의 건

-제4호 의안 : 감사 보수 등의 금액 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2021-10-12
-사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사는 일본법인으로 주주총회는 일본 회사법에 준거합니다.

2. 당사 주주총회 장소는 정관 제13조에 의거 한국거래소의 본점, 지점 또는 사무소의 소재지에서 선정하였습니다.
 
3. 상기내용은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

4. 당사 정관 제15조의2에 의거 주주총회에 대한 자세한 내용은 2021년 10월 13일 발행주식총수의 1% 이상 주주는 서면 발송, 1% 미만 주주는 전자적 방법(Dart 공시)으로 통지 예정입니다.

5. 일본 회사법에 근거 감사의 상근 여/부는 감사 선임 후 개최되는 감사회에서 결정 됨에 따라 변경될 수 있습니다.
※관련공시 2021-07-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
갈지휘 1985-02 1년 재선임 2010.05 Perfect World Co.,Ltd_스튜디오 제너럴 매니저
2014.09 낙도호동(천진)과기유한공사_CEO
2016.10 Ledo Interactive(US) Co., Ltd. CEO
2015.09~ (現)SNK PLAYMORE USA CORPORATION 회장
2015.09~ (現) SNK Corporation 대표이사 회장
2018.06~ (現) ZUIKAKU CO., LIMITED 동사
2020.09~ (現) 형관과기(산동)유한공사 동사
마츠바라 켄지 1962-02 1년 신규선임 2009.04 코에이 테크모 게임스 홀딩스 대표이사 사장
2011.05 징가 재팬 주식회사 대표이사 사장 CEO
2017.04 주식회사 세가 게임스 대표이사 사장 COO
2020.04 주식회사 세가 대표이사 CPO
2021.08~ (現) SNK Corporation CEO
Badr Hamoud A AlBadr 1966-06 1년 재선임 2012.01~2019.06 Dur Hospitality CEO
2019.07~ (現) Misk Foundation CEO
2021.04~ (現) SNK Corporation 사내이사
Jeffrey Brooke Peters 1966-05 1년 재선임 2008.01~2014.04 Electronic Arts 스튜디오 디렉터 겸 이그제큐티브 프로듀서
2014.04~2017.04 iEntertainment Inc. (구 : TapStar Games, Inc.) COO
2014.04~ (現) The Bluff Street, LLC CEO
2015.02~ (現) Utah Digital Entertainment Network Co-Founder
2018.02~ (現) Spark XR, Inc. COO 겸 Founder
2021.04~ (現) SNK Corporation 사내이사
Philip Alan Earl 1965-02 1년 재선임 2008.05~2019.03 Activision Blizzard Executive Vice President
2017.07~2019.03 유럽 비디오게임업계단체 ISFE Chairman
2021.04~ (現) SNK Corporation 사내이사
소홍(Robert Xiao) 1966-04 1년 재선임 2005.08 델컴퓨터(중국) 유한공사
2008.05 Perfect World Co.,Ltd. 공동 CEO
2016.08~ (現) 완미세계주식유한공사 동사 겸 CEO
2017.07~ (現) APEC 중국공상이사회 이사
2019.10~ (現) SNK Corporation 사내이사
증개천 1975-03 1년 재선임 2007.10 광주해암사_부사장
2011.10 37게임즈_공동창업자
2015.09 (現) SNK Corporation 사내이사
2018.08 (現) 삼칠문오(광저우)네트워크과기유한공사 이사
2019.07 (現) 무호삼칠호오망락과기집단주식유한공사 부동사장 겸 동사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
모리타 아츠시 1959-09 1년 신규선임 2014.09. 소니 컴퓨터 엔터테인먼트 재팬아시아 대표
2015.11~ (現) 시키시마제빵 주식회사 이사
2016.04 주식회사 포워드웍스 대표이사 사장
2020.02 주식회사 KADOKAWA 고문 취임
-시키시마제빵 주식회사 이사
허비룡 1984-04 1년 재선임 2011.09 레노버그룹산하상해시운네트워크과기유한공사
2012.12 상해소진정보기술유한공사
2015.01 상해반두네트워크과기유한공사
2016.05 상해영도주권투자기금관리유한공사
2019.10~ (現) SNK Corporation 사외이사
2020.10~ (現) 형관(산동)투자관리유한공사 총경리
- 형관(산동)투자관리유한공사 총경리
허 철 1984-09 1년 재선임 2010.09~ (現) 텐진소원변호사사무소 파트너 변호사
2020.04~ (現) SNK Corporation 사외이사
- 텐진소원변호사 사무소 파트너 변호사
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
나카니시 요시히사 1959-06 4년 신규선임 상근 -1987.05. 주식회사 니이타카
-2008.03. 주식회사 유신정기
쿠로나카 미네오 1951-05 4년 재선임 비상근 - 1974.04~1996.03 주식회사 아식스 웨어 개발부장
- 1996.04~2001.10 주식회사 SNK(구.SNK) 판매관리부 과장
- 2002.02~2006.04 주식회사 사미
- 2006.04~2015.03 주식회사 세가 사업관리실장
- 2018.04~ (現) SNK Corporation 비상근 감사
마츠모토 시게카즈 1958-07 4년 재선임 비상근 -1982.04~1991.10 주식회사 나나오
-1991.10~2001.10 주식회사 SNK(구.SNK)
-2001.11~2003.10 주식회사 아이렘소프트웨어엔지니어링
-2005.04~2010.03 주식회사 에이조 집행위원
-2011.02~ (現) 주식회사 라콕스 설립 대표이사
-2018.06~ (現) SNK Corporation 비상근 감사

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