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한화플러스제1호기업인수목적 주식회사 임시주주총회결과
2021-10-21 14:56:00 

임시주주총회 결과
1. 결의사항 1. 합병승인 결의의 건
-> 원안대로 승인

2. 정관 일부 변경의 건
-> 상호, 사업 영위 목적 등을 변경하는 원안대로 승인

3. 이사 선임의 건
  3-1. 사내이사 나상수 -> 원안대로 승인
  3-2. 사내이사 최종상 -> 원안대로 승인
  3-3. 기타비상무이사 정진우 -> 원안대로 승인
  3-4. 사외이사 임헌민 -> 원안대로 승인
  3-5. 사외이사 정치영 -> 원안대로 승인

4. 감사 선임의 건
  4-1. 감사 김영범 -> 원안대로 승인

5. 이사 보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

6. 감사 보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

7. 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건
-> 원안대로 승인
2. 주주총회 일자 2021-10-21
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제2호 의안에서 승인된 정관의 효력발생일 및 제3호, 제4호 의안에서 승인된 임원의 임기 개시일은 합병등기일이며, 현재 당사의 임원들은 합병등기일에 사임할 예정입니다.
※관련공시 2021-09-16 주주총회소집결의
2021-10-06 주주총회소집공고
2021-10-06 참고서류
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
나상수 1961-11 3 신규선임 -단국대학교 경영학과 학사('19)
-㈜부림포리마 영업부장('87∼'03)
-(사)환경보호국민운동본부 부총재('09∼현재)
-한국시민자원봉사회 친환경미래창조위원장('18∼'20)
-(사)한국바이오플라스틱협회 이사('18∼현재)
-(사)한국식품안전협회 감사('19∼현재)
-㈜세림비앤지 대표이사('03∼현재)
최종상 1967-05 3 신규선임 -조선이공대학 전기과 전문학사('88)
-㈜부림포리마 영업부 대리('89∼'92)
-자영업 C마트 대표('92∼'04)
-㈜세림비앤지 영업본부장('04∼현재)
정진우 1681-05 3 신규선임 -서울대학교 경제학부 학사('06)
-연세대학교 경영전문대학원(MBA)('18)
-유티씨인베스트먼트 이사('06∼현재)
-㈜세림비앤지 기타비상무이사('21∼현재)
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임헌민 1970-09 3 신규선임 -성균관대 경제학과 학사('96)
-안건회계법인 소속회계사('95∼'97)
-이원회계법인 소속회계사('97∼'00)
-국토연구원 민간투자지원센터 회계전문위원('00∼'01)
-이원회계법인 소속회계사('01∼'02)
-이지회계법인 소속회계사('02∼'04)
-회계법인 나무 이사('04∼'현재)
-㈜세림비앤지 사외이사('19∼현재) 		회계법인 나무 이사
정치영 1969-09 3 신규선임 -서울대학교 법학과 학사('92)
-제34회 사법시험 합격('92)
-사법연수원 수료('95)
-법무법인 율촌 소속변호사('98∼'99)
-예금보험공사 법무실장('99∼'02)
-좋은합동법률사무소 소속변호사('02∼'13)
-법무법인 중정 대표변호사('14∼현재)
-㈜세림비앤지 사외이사('21∼현재) 		법무법인 중정 대표변호사
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김영범 1962-06 3 신규선임 상근 -조선대학교 법학과 학사('88)
-서강대학교 경제대학원 석사('01)
-서울증권 국제부 차장('89∼'00)
-삼성선물 전략영업부 부장('00∼'05)
-AP시스템㈜(코스닥) IR 상무('06∼'08)
-코닉오토메이션㈜ 감사('11∼'21)
-㈜세림비앤지 감사('19∼현재)
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 - -
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다. 1. 친환경 생분해성 제품의 제조 및 판매업
1. 친환경 생분해성 원료 및 제품의 연구개발업
1. 친환경 생분해성 원료의 제조 및 판매업
1. 산업용 포장용기의 제조 및 판매업
1. 임가공업
1. 각 호와 관련된 수출입업
1. 각 호와 관련된 도·소매업
1. 부동산 임대업
1. 보관·창고업
1. 기타 위에 부대되는 사업일체 		기업인수목적회사와의 합병
사업목적 삭제 - -
집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역
구분 현행 정관 개정 정관
집중투표제 도입 X X
집중투표제 배제 O O
기업인수목적회사 관련 사항
1. 합병후 의무보유 사실 대상자 에스브이인베스트먼트(주)
에스브이파트너스(주)
알비에쿼티파트너스(주)
한화투자증권(주)
에스티캐피탈(주)
의무보유 기간 에스브이인베스트먼트(주) : 합병신주상장일로부터 6개월
에스브이파트너스(주) : 합병신주상장일로부터 6개월
알비에쿼티파트너스(주) : 합병신주상장일로부터 6개월
한화투자증권(주) : 합병신주상장일로부터 6개월
에스티캐피탈(주) : 합병신주상장일로부터 6개월
2. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 의결권을 행사하였는지의 여부 아니오
3. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 주주총회전에 서면으로 합병결의에 반대하는 의사를 통지하였는지의 여부 아니오
4. 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁된 금액의 100분의 80미만 아니오
5. 합병상대회사인 주권상장법인의 관리종목 지정여부 아니오
6. 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부 아니오
7. 합병으로 인하여 회사를 설립하거나 당해 기업인수목적회사인 코스닥시장 상장법인이 소멸하는 방식(주권비상장법인과 합병하는 경우에 한함)으로 합병하는지의 여부 아니오

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