1) 지급형태 : 현금지급 2) 지급일정 - 매매계약 체결일 : 2021년 11월 26일 - 계약금: 3,100,004,200 (2021년 12월 03일) - 잔금 : 27,900,000,000 (2021년 12월 10일) - 양수예정일자 : 2021년 12월 10일 ※ 상기 거래대금 지급 시기는 현재 기준 예정일이며, 사업진행 상황에 따라 변동될 수 있음.
3) 자금조달방법 : 보유 자금
8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예
- 근거 및 사유
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 주식양수가액의 적정성 평가
외부평가기관의 명칭
현대회계법인
외부평가 기간
2021년 10월 25일 ~ 2021년 11월 11일
외부평가 의견
당 법인은 평가대상회사의 주식가치 평가를 위하여 현금흐름할인법을 적용하였습니 다. 본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상회 사의 주식가치 평가액(양수예정 지분율 29.50% 기준)은 29,617백만원에서 32,815백 만원의 범위(주당가치 기준 5,019,838원에서 5,561,783원)에 있을 것으로 산출되었으 며, 실제 양수 예정가액은 30,000백만원(지분율 29.50%, 주당가치 기준 5,084,746원) 으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.
9. 이사회결의일(결정일)
2021년 11월 26일
- 사외이사참석여부
참석(명)
2
불참(명)
0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참
10. 우회상장 해당 여부
해당사항없음
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
예
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오
- 계약내용
-
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 '1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수'는 공시제출일 현재 기준입니다. 2) 상기 '2. 양수내역'의 총자산은 당사 2020년말 연결재무제표 기준이며, 자기자본 은 최근 사업연도(2020년)말 경과후 자본금 증감액기준입니다.
3) 상기 '5. 양수예정일자'는 잔금 지급일자로, 향후 사업진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다. 향후 일정 변동시 재공시할 예정입니다.
4) 상기 '6. 거래상대방'에 대한 자세한 사항은 하기 [거래상대방에 관한 사항]을 참조하시기 바랍니다. 5) 거래상대방별 거래 상세내역은 다음과 같습니다.
구분
거래상대방(매도자)
매각대상 주식의 종류
매매수량
지분율
주당단가
매매대금
1
백계승
보통주
3,900주
19.50%
5,254,238원
20,491,528,200원
2
김현옥
보통주
2,000주
14.29%
5,254,238원
10,508,476,000원
합계
5,900주
29.50%
5,254,238원
31,000,004,200원
(주1) 본 보고서 제출일(2021.11.26) 현재 상기 기재된 거래상대방인 백계승은 당사이사로 재직하고 있으며, 김현옥은 당사와의 특별한 이해관계가 없습니다.
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