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에코캡 주식회사 주주총회소집결의
2021-11-29 17:41:00 

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2022-01-12
시간 오전 10시
2. 장소 본점 3층 교육장(울산시 울주군 언양읍 반천반송산업로 137-66)
3. 의안 주요내용 1)제1호 의안 : 사외이사 선임의 건
  1-1호의안 : 사외이사 후보자 정순열
  1-2호의안 : 사외이사 후보자 박명환

2)제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
  2-1호의안 :감사위원회 위원 후보자 사외이사 정순열
  2-2호의안 :감사위원회 위원 후보자 사외이사 박명환

3)제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
-감사위원 되는 사외이사 후보자 김성훈
4. 이사회결의일(결정일) 2021-11-29
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시 공시예정입니다.

-코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)

COVID-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 회사 및 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 출입이 제한될수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
※관련공시 -
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성훈 1974-06 3년 신규선임 -前)세무법인 우진 총괄이사
-前)부산지방세무사회 국제부 부위원장
-前)울산광역시 남구청 결산감사위원
-現)김성훈 세무회계사무소 대표
-現)울산광역시 울산세무서 국선세무대리인
-
정순열 1954-12 3년 신규선임 -前)부산세관 조사국장
-前)인천세관 통관국장
-前)한국면세점협회 본부장
-前)코리아에스이(주) 사외이사
-
박명환 1965-05 3년 신규선임 -前)대명ENG 대표
-現)우현 대표
-
감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
김성훈 1974-06 3년 신규선임 사외이사인 감사위원 -前)세무법인 우진 총괄이사
-前)부산지방세무사회 국제부 부위원장
-前)울산광역시 남구청 결산감사위원
-現)김성훈 세무회계사무소 대표
-現)울산광역시 울산세무서 국선세무대리인
정순열 1954-12 3년 신규선임 사외이사인 감사위원 -前)부산세관 조사국장
-前)인천세관 통관국장
-前)한국면세점협회 본부장
-前)코리아에스이(주) 사외이사
박명환 1965-05 3년 신규선임 사외이사인 감사위원 -前)대명ENG 대표
-現)우현 대표

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