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에이치비솔루션(주) (정정)정기주주총회결과
2022-03-30 07:36:00 

정정신고(보고)
정정일자 2022-03-29
1. 정정관련 공시서류 정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일 2022-03-29
3. 정정사유 서성찬 사외이사의 이사등으로 재직 중인 다른 법인명 정정
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
이사등으로 재직 중인 다른 법인명 現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사
現 에스앤드에스비글로벌 유한회사 대표이사
現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사
서성찬 사외이사의 이사등으로 재직 중인 다른 법인명 정정
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 158,625 - 매출액 46,879
- 부채총계 54,983 - 영업이익 1,070
- 자본금 8,345 - 당기순이익 6,551
- 자본총계 103,642 *주당순이익(원) 548
나. 연결 - 자산총계 159,048 - 매출액 46,773
- 부채총계 55,183 - 영업이익 668
- 자본금 8,345 - 당기순이익 6,085
- 자본총계 103,865 *주당순이익(원) 509
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1명, 사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 7
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 42.86
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 1.제1호 의안:제21기(2021.01.01.~2021.12.31)재무제표 승인의 건
▶원안대로 승인

2.제2호 의안:정관 일부 변경의 건
▶원안대로 승인

3.제3호 의안:사내이사 김근태 선임의 건
▶원안대로 승인

4.제4호 의안:사외이사 선임의 건
   - 제 4-1호 의안 : 사외이사 서성찬 선임의 건
▶원안대로 승인

   - 제 4-2호 의안 : 사외이사 장영진 선임의 건
▶원안대로 승인

5. 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
   - 제 5-1호 의안 : 감사위원회 위원 서성찬 선임의 건
▶원안대로 승인

   - 제 5-2호 의안 : 감사위원회 위원 장영진 선임의 건
▶원안대로 승인

6.제 6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 문상웅 선임의 건
▶원안대로 승인

7.제 7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인
5. 주주총회일자 2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김근태 1968-03 3 신규선임 前 LG전자 생산기술원
現 HB솔루션(주) 사장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서성찬 1971-03 3 신규선임 前 스테이트스트리트은행 한국 부지점장
現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사
現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사
장영진 1970-01 3 신규선임 前 삼성전자, 삼성모바일디스플레이, 삼성디스플레이 수석연구원
現 가천대학교 반도체 디스플레이학과 학과장
現 케이엔제인 사외이사
문상웅 1975-04 3 신규선임 前 신한회계법인 감사본부회계사
現 동아송강회계법인 회계사
現 동아송강회계법인 이사
감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
서성찬 1971-03 3 신규선임 사외이사인 감사위원 前 스테이트스트리트은행 한국 부지점장
現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사
장영진 1970-01 3 신규선임 사외이사인 감사위원 前 삼성전자, 삼성모바일디스플레이, 삼성디스플레이 수석연구원
現 가천대학교 반도체 디스플레이학과 학과장
문상웅 1975-04 3 신규선임 사외이사인 감사위원 前 신한회계법인 감사본부회계사
現 동아송강회계법인 회계사
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
12-31 12-31

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