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명진홀딩스(주) (정정)정기주주총회 결과
2022-05-13 15:29:00 

정정신고(보고)
정정일자 2022-05-13
1. 정정관련 공시서류 정기주주총회결과
2. 정정관련 공시서류제출일 2022-03-31
3. 정정사유 재무제표 승인을 위한 주주총회 속행
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
제 10기 재무제표 승인의 건
가. 개별(별도)
가. 개별(별도)(단위: 백만원)

 자산총계   : -
 부채총계   : -
 자본금     : -
 자본총계   : -

 매출액     : -
 영업이익   : -
 당기순이익 : -
 주당순이익(원) : -
가. 개별(별도)(단위: 백만원)

 자산총계   : 4,413
 부채총계   : 6,276
 자본금     : 5,303
 자본총계   : -1,863

 매출액     : 8,322
 영업이익   : -6,291
 당기순이익 : -6,108
 주당순이익(원) :-689
제 10기 재무제표 승인의 건
나. 연결
나. 연결 (단위: 백만원)

 자산총계   : -
 부채총계   : -
 자본금     : -
 자본총계   : -

 매출액     : -
 영업이익   : -
 당기순이익 : -
 주당순이익(원) : -
나. 연결 (단위: 백만원)

 자산총계   : 9,217
 부채총계   : 7,390
 자본금     : 5,303
 자본총계   : 1,827

 매출액     : 47,218
 영업이익   : -4,029
 당기순이익 : -3,992
 주당순이익(원) :-251
* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
- 의견거절
* 회계감사인 감사의견
연결
- 의견거절
3. 기타결의사항 1) 보고안건 : 영업보고 및 감사보고

2) 부의안건

제 1호의안 : 제10기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

*승인을 연기하고 하기 일정에 속행하기로 의결후 승인

*속행 주주총회 일정

   - 일시 : 2022.05.13(금)

   - 장소 : 서울시 서초구 바우뫼로12길 70 the-k 호텔 본관3층 비파홀
1) 보고안건 : 영업보고 및 감사보고 , 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제 1호의안 : 제10기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

*원안대로 승인
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 -제1호의안 재무제표 승인의 건 관련 사항: 코로나19의 영향으로 인해 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되고 있음. 추후 감사보고서 제출 완료 예정이며, 이후 속행되는 주주총회에서 재무제표 승인절차를 진행할 예정임.

-제1호의안 재무제표 승인 연기로 인하여 1.재무제표 및 2.배당 관련 사항을 기재하지 않습니다.

-당사는 코로나19로 인한 사업보고서 등 지연제출에 대한 제재면제신청을 하였으며, 증권선물위원회에서 2022년 3월 23일 제재면제를 승인하였습니다.

-속행주주총회 일정
  일시 : 2022년 5월 13일(금) 오전10시
  장소 : 서울시 서초구바우뫼로12길 70 The-K 호텔 본관 3층 비파홀
*영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 및 제 1호의안 재무제표 승인의 건 관련사항 : 감사보고서 확정으로 인해 속행된 주주총회 에서 제10기 재무제표가 원안대로 승인되었습니다.

* 당사는 코로나 19로 인한 사업보고서 등 지연제출에 대한 제재면제신청을 2022년 3월 15일에 하였으며, 증권선물위원회에서 2022년 3월 23일 제재면제를 승인하였습니다.

* 속행 주주총회 일정
일시 : 2022년 5월 13일(금) 오전10시
 장소 : 서울시 서초구 바우뫼로12길70 The-k 호텔 본관 3층 대금홀
-
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 10기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 4,413 - 매출액 8,322
- 부채총계 6,276 - 영업이익 -6,291
- 자본금 5,303 - 당기순이익 -6,108
- 자본총계 -1,863 *주당순이익(원) -689
나. 연결 - 자산총계 9,217 - 매출액 47,218
- 부채총계 7,390 - 영업이익 -4,029
- 자본금 5,303 - 당기순이익 -3,992
- 자본총계 1,827 *주당순이익(원) -251
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 의견거절
연결 의견거절
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 기타 결의사항 1) 보고안건 : 영업보고 및 감사보고 , 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제 1호의안 : 제10기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

*원안대로 승인

제 2호의안 : 제11기(2022.01.01~2022.12.31) 이사보수한도액 승인의 건(금 십억원)
   
   *원안대로 승인

제 3호의안 : 제11기(2022.01.01~2022.12.31) 감사보수한도액 승인의 건(금 일억원)

   *원안대로 승인  

제 4호의안 : 감사 선임의건
             후보자 : 신동준

   *원안대로 승인
4. 주주총회일자 2022-03-31
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
*영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 및 제 1호의안 재무제표 승인의 건 관련사항 : 감사보고서 확정으로 인해 속행된 주주총회 에서 제10기 재무제표가 원안대로 승인되었습니다.

* 당사는 코로나 19로 인한 사업보고서 등 지연제출에 대한 제재면제신청을 2022년 3월 15일에 하였으며, 증권선물위원회에서 2022년 3월 23일 제재면제를 승인하였습니다.

* 속행 주주총회 일정
일시 : 2022년 5월 13일(금) 오전10시
  장소 : 서울시 서초구 바우뫼로12길70 The-k 호텔 본관 3층 대금홀
※관련공시 2022-03-15 기타 주요경영사항(자율공시)(사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 심사 신청 안내)
2022-03-16 주주총회소집 결의
2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-23 기타 주요경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
2022-03-23 기타 주요경영사항(자율공시)(사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 승인)
2022-03-31 정기주주총회 결과
2022-05-12 감사보고서 제출
【감사선임 세부내역】
성 명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
신동준 1968-07 3년 신규선임 비상근 前 주식회사 대우
前 주식회사 레노마
前 주식회사 정림전자
現 주식회사 에이스플러스 대표이사

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