명진홀딩스(주) (정정)정기주주총회 결과

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명진홀딩스(주) (정정)정기주주총회 결과

2022-05-13 15:29:00

정정신고(보고)

정정일자	2022-05-13

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-03-31
3. 정정사유	재무제표 승인을 위한 주주총회 속행
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
제 10기 재무제표 승인의 건 가. 개별(별도)	가. 개별(별도)(단위: 백만원) 자산총계 : - 부채총계 : - 자본금 : - 자본총계 : - 매출액 : - 영업이익 : - 당기순이익 : - 주당순이익(원) : -	가. 개별(별도)(단위: 백만원) 자산총계 : 4,413 부채총계 : 6,276 자본금 : 5,303 자본총계 : -1,863 매출액 : 8,322 영업이익 : -6,291 당기순이익 : -6,108 주당순이익(원) :-689
제 10기 재무제표 승인의 건 나. 연결	나. 연결 (단위: 백만원) 자산총계 : - 부채총계 : - 자본금 : - 자본총계 : - 매출액 : - 영업이익 : - 당기순이익 : - 주당순이익(원) : -	나. 연결 (단위: 백만원) 자산총계 : 9,217 부채총계 : 7,390 자본금 : 5,303 자본총계 : 1,827 매출액 : 47,218 영업이익 : -4,029 당기순이익 : -3,992 주당순이익(원) :-251
* 회계감사인 감사의견 개별(별도)	-	의견거절
* 회계감사인 감사의견 연결	-	의견거절
3. 기타결의사항	1) 보고안건 : 영업보고 및 감사보고 2) 부의안건 제 1호의안 : 제10기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 승인을 연기하고 하기 일정에 속행하기로 의결후 승인 속행 주주총회 일정 - 일시 : 2022.05.13(금) - 장소 : 서울시 서초구 바우뫼로12길 70 the-k 호텔 본관3층 비파홀	1) 보고안건 : 영업보고 및 감사보고 , 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제 1호의안 : 제10기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 *원안대로 승인
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	-제1호의안 재무제표 승인의 건 관련 사항: 코로나19의 영향으로 인해 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되고 있음. 추후 감사보고서 제출 완료 예정이며, 이후 속행되는 주주총회에서 재무제표 승인절차를 진행할 예정임. -제1호의안 재무제표 승인 연기로 인하여 1.재무제표 및 2.배당 관련 사항을 기재하지 않습니다. -당사는 코로나19로 인한 사업보고서 등 지연제출에 대한 제재면제신청을 하였으며, 증권선물위원회에서 2022년 3월 23일 제재면제를 승인하였습니다. -속행주주총회 일정 일시 : 2022년 5월 13일(금) 오전10시 장소 : 서울시 서초구바우뫼로12길 70 The-K 호텔 본관 3층 비파홀	영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 및 제 1호의안 재무제표 승인의 건 관련사항 : 감사보고서 확정으로 인해 속행된 주주총회 에서 제10기 재무제표가 원안대로 승인되었습니다. 당사는 코로나 19로 인한 사업보고서 등 지연제출에 대한 제재면제신청을 2022년 3월 15일에 하였으며, 증권선물위원회에서 2022년 3월 23일 제재면제를 승인하였습니다. * 속행 주주총회 일정 일시 : 2022년 5월 13일(금) 오전10시 장소 : 서울시 서초구 바우뫼로12길70 The-k 호텔 본관 3층 대금홀

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 10기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	4,413		- 매출액	8,322
	- 부채총계	6,276		- 영업이익	-6,291
	- 자본금	5,303		- 당기순이익	-6,108
	- 자본총계	-1,863		*주당순이익(원)	-689
나. 연결	- 자산총계	9,217		- 매출액	47,218
	- 부채총계	7,390		- 영업이익	-4,029
	- 자본금	5,303		- 당기순이익	-3,992
	- 자본총계	1,827		*주당순이익(원)	-251
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	의견거절
				연결	의견거절
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수(주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 기타 결의사항				1) 보고안건 : 영업보고 및 감사보고 , 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제 1호의안 : 제10기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 원안대로 승인 제 2호의안 : 제11기(2022.01.01~2022.12.31) 이사보수한도액 승인의 건(금 십억원) 원안대로 승인 제 3호의안 : 제11기(2022.01.01~2022.12.31) 감사보수한도액 승인의 건(금 일억원) 원안대로 승인 제 4호의안 : 감사 선임의건 후보자 : 신동준 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2022-03-31
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 및 제 1호의안 재무제표 승인의 건 관련사항 : 감사보고서 확정으로 인해 속행된 주주총회 에서 제10기 재무제표가 원안대로 승인되었습니다. 당사는 코로나 19로 인한 사업보고서 등 지연제출에 대한 제재면제신청을 2022년 3월 15일에 하였으며, 증권선물위원회에서 2022년 3월 23일 제재면제를 승인하였습니다. * 속행 주주총회 일정 일시 : 2022년 5월 13일(금) 오전10시 장소 : 서울시 서초구 바우뫼로12길70 The-k 호텔 본관 3층 대금홀
※관련공시		2022-03-15 기타 주요경영사항(자율공시)(사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 심사 신청 안내) 2022-03-16 주주총회소집 결의 2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-23 기타 주요경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2022-03-23 기타 주요경영사항(자율공시)(사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 승인) 2022-03-31 정기주주총회 결과 2022-05-12 감사보고서 제출

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신동준	1968-07	3년	신규선임	비상근	前 주식회사 대우 前 주식회사 레노마 前 주식회사 정림전자 現 주식회사 에이스플러스 대표이사

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