1) 제 1호 의안 : 제 21기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건
=> 원안대로 가결
2) 제 2호 의안 : 이사선임의 건(3명)
- 제2-1호 의안 : 사외이사 박의만 선임의 건
=> 원안대로 가결
- 제2-2호 의안 : 사외이사 김성수 재선임의 건
=> 원안대로 가결
- 제2-3호 의안 : 사외이사 이완목 재선임의 건
=> 원안대로 가결
3) 제 3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(3명)
- 제3-1호 의안 : 감사위원 박의만 선임의 건
=> 원안대로 가결
- 제3-2호 의안 : 감사위원 김성수 재선임의 건
=> 원안대로 가결
- 제3-3호 의안 : 감사위원 이완목 재선임의 건
=> 원안대로 가결
4) 제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
=> 원안대로 가결
5) 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
=> 원안대로 가결
5. 주주총회일자
2020-03-19
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 박의만 후보는 (주)한섬의 사외이사직에서 2020년 3월 24일 임기만료에 따라 사임할 예정이며, 당사의 사외이사 임기는 (주)한섬의 사임일 이후(2020년 3월 24일) 개시될 예정입니다.
- 상기 3.임원 현황의 이사총수, 사외이사총수, 사외이사비율, 사외이사인 감사위원은
임원빈 사외이사(2020년3월 30일 임기만료)를 포함한 현황입니다.
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