대림B&Co
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7,380 (7,380)   [시가/고가/저가] 7,500 / 7,500 / 7,310 
전일비/등락률 0 (0.00%) 매도호가/호가잔량 7,380 / 67
거래량/전일동시간대비 48,411 /▼ 36,938 매수호가/호가잔량 7,370 / 105
상한가/하한가 9,590 / 5,170 총매도/총매수잔량 3,081 / 4,510

공시

코스콤공시: 2021년 02월 24일 (수) 17시 00분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

대림비앤코(주) 주주총회소집결의

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2021-03-26 09 : 00
3. 장소 경상남도 창원시 성산구 공단로 52 대림비앤코(주) 본관 대회의실
4. 의안 주요내용 가.보고안건:감사보고,영업보고,내부회계
             관리제도 운영실태 보고
나.부의안건
-제1호 의안:제53기 재무제표(결손금처리계
             산서 포함) 및 연결재무제표 승
             인의 건
-제2호 의안:정관 일부 변경의 건
-제3호 의안:이사 선임의건
  제3-1호 의안:사내이사 양광모 재선임의 건
  제3-2호 의안:사외이사 윤태성 재선임의 건
  제3-3호 의안:사외이사 성낙용 재선임의 건
-제4호 의안:상근감사 이은구 재선임의 건
-제5호 의안:이사 보수한도액 승인의 건
-제6호 의안:감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2021-02-24
- 사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- "제1호 의안 : 제53기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건"은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조제4항에 의거, 추후 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 수 있음.

- 코로나19로 인한 일시, 장소변경 등 긴급상황 대응에 관한 세부사항은 대표이사에 일임하였으며, 변경사항 발생 시 재공지할 예정임.

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 결과 및 주주총회 진행 과정에서 추후 변경 될 수 있음.
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
양광모 1971-05 3 재선임 - 고려대학교 화학과
- Purdue University MBA, Indiana
- PWC컨설팅 시니어컨설턴트
- LG화학(주) 경영관리팀장
- 현 대림비앤코(주) 경영전략실장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤태성 1961-02 3 재선임 - 부산대 금속공학과
- 동경대 공학박사
- 일본 오픈놀리지 대표이사
- 현 KAIST 기술경영전문대학원 교수
- 현 대림비앤코(주) 사외이사
-
성낙용 1974-01 3 재선임 - University of Pennsylvania,경영학석사
- 삼성증권 기업금융M&A팀
- Deutsche Bank 투자금융부 이사
- 휠라코리아 경영관리본부장(CFO)
- 현 대림비앤코(주) 사외이사
-
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
이은구 1960-05 3 재선임 상근 - 명지대 국사학과
- 대림요업(주) 관리부장
- 대림비앤코(주) 새마을금고장
- 대림비앤코(주) 상근감사
[사업목적 변경 세부내역]
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 - 창호공사업
- 침대 및 침구 관련 제품의 제조·수입·판매·렌탈 및 유지관리 서비스업
- 소프트웨어 등 개발,개발용역,임대,컨설팅,유지보수에 관한 사업
- 인력공급 및 용역서비스업
- 시설장비 대여, 운영 및 유지관리서비스업
- 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업
- 자본투자업
- 회사가 보유하고 있는 지식,정보,기술 등 무형자산과 지적재산권의 관리,라이선스 판매 및 관련 용역사업
- 사업시설,폐기물처리시설 등의 설계·시공·운영 및 수질개선 사업
- 반려동물 관련용품의 제조·판매및 서비스업
- 의약품 판매 알선업
- 의료·위생기기 제조·판매 및 판매 알선업
- 신기술,신사업 관련 투자,관리,운영 및 창업지원 사업
- 내외국인 또는 법인과 전 각호에 관련되는 사업에의 투자 및 합작투자
-
2. 사업목적 삭제 - -
3. 사업목적 변경 변경전 변경후
전 각 호에 부대하는 일체의 사업 전 각 호의 목적사업 달성을 위하여 필요한 투자, 출연, 융자, 지원, 연구 등 일체의 부대사업 -


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