쇼박스
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전일비/등락률 ▼ 130 (-2.66%) 매도호가/호가잔량 4,770 / 1,101
거래량/전일동시간대비 972,768 /▲ 180,578 매수호가/호가잔량 4,760 / 7,817
상한가/하한가 6,350 / 3,425 총매도/총매수잔량 12,635 / 84,692

공시

코스콤공시: 2021년 03월 03일 (수) 13시 52분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

(주)쇼박스 주주총회소집결의

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2021-03-18
시간 09:00
2. 장소 서울특별시 강남구 도산대로 310, 3층(916빌딩, 논현동)
3. 의안 주요내용 제 22기 정기주주총회 보고 및 회의목적사항

가. 보고사항 :
1) 감사위원회의 감사보고
2) 대표이사의 영업보고
3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

나.회의목적사항
1) 제1호 의안:제22기(2020.1.1~2020.12.31)
               재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안:사내이사 선임의 건
  - 2-1호 의안:사내이사 선임의 건
              (후보 : 이상윤)
  - 2-2호 의안:사내이사 김도수 재선임의 건
              (후보 : 김도수)

3) 제3호 의안:이사 보수 한도액 승인의 건

4) 제4호 의안:정관 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2021-03-03
-사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제4호 의안이 가결되는 경우 정기주주총회 권리주주 기준일과 결산배당 기준일은 이사회 결의로 정할 수 있습니다
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이상윤 1971-10 3 신규선임 '13-'16 CJ CGV 아트하우스 사업담당
'17-'18 CJ E&M 기획제작본부장
'18- (현) (주) 쇼박스 투자제작본부장
김도수 1969-06 3 재선임 '07-'17 (주) 쇼박스 투자총괄
'18- (현) (주) 쇼박스 대표이사
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 디지털 멀티미디어 콘텐츠 개발, 유통, 서비스업
콘텐츠 제작 스튜디오 임대업
사업영역 확대
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
- - -
사업목적 삭제 - -
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
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